２００８年12月
バーニーがＦＢＩに 自首してから１週間
‎彼は信用があった
‎彼を信用できないなら
‎誰を信用すればいい？
‎１人でどうやって？
‎ほぼ不可能だ ‎共謀者がいたはず
‎知っていたかどうかが ‎問題となる
〝安全貸金庫〞
‎マドフ捜査のユニークな点は
‎自白と逮捕から ‎始まったことだ
‎しかしもっと情報が ‎必要だった
‎そこで捜査のために
‎17階に行った
‎私たちは…
‎“すごい”
‎まるでタイムワープしたかの ‎ようだった
‎1980年代半ばに見えた
‎大型メインフレーム ‎コンピューターがあり
紙束やキャビネット 箱はいたるところに
〝レヴィ シャピロ チェイス ピカワー〞
‎償還要求のファックスもある
‎書類がいたるところに ‎散らかっている
‎整然とした19階とは ‎比べものにならない
‎印象的だったのはドット ‎マトリックスプリンター
‎昔風のサイドを ‎切り離す用紙があった
‎大手証券会社に投資する場合
‎明細書はこの紙では ‎発行されない
‎机の上に ‎現金の出納を書いた―
‎手書きのカードがあった
‎出金と入金と残高
‎残高は
‎450万ドルだった ‎巨額だと思い驚いた
よく見てみると 45億ドルだった
‎その時 普通の知能犯罪では ‎ないと気づいた
‎バーナード･マドフ: ‎ウォール街の詐欺師
１９９２年ごろから マドフで仕事を始めた
‎オフィスへ面接に行った
‎うまくいき
提示された給与額に 満足した
17階にいた従業員 匿名
前の会社の２倍だった
‎仕事は内勤だったし
‎いいオフィスだった
‎興奮してたけど
‎緊張もしたよ
‎経験がない仕事だったから
‎最初は19階勤務だった
‎すべて19階にあった
‎きれいな階で
‎ガラス張りに ‎黒と銀の装飾だったよ
‎その後 17階へ移った
‎17階は全然違った
‎詐欺的な投資顧問業を ‎始めた時
被害者訴訟 マドフの宣誓証言
‎スタッフを別の階に ‎移しましたね？
‎はい 顧問業をすべて ‎17階に移した
‎90年代だったよ
‎夜勤だったので ‎汚いものをいろいろ見た
‎どこか疑わしいものがあった
‎檻(おり)‎と呼ばれる場所で
‎いろいろなことがあった
‎中ではビールを飲めるし
‎タバコも吸えた
‎酔って愛人を引き込んだり
‎中でコカインをやっていた
‎とんでもないと思ったよ
‎私はドキドキしていたよ
‎大物が働いていたからね
‎バーニーやフランクたちだ
‎17階にあった投資顧問業は
‎フランク･ディパスカリが ‎監督した
‎ほとんどすべて彼が運営した
‎17階の責任者は ‎フランクですか？
‎はい
システム構築の才があり ２０１７年４月27日
彼がほぼすべてやった
‎ディパスカリは闇くじや ‎賭博をやりそうな男だった
たしかに賢かったけど 世慣れた男だった エレン･ヘイルズ 元マドフ証券トレーダー
たしかに賢かったけど 世慣れた男だった
‎彼が暴力団員なら ‎殺しを指図するタイプね
エレノア･スキラーリ マドフの個人秘書 彼はクイーンズの イタリア人
エレノア･スキラーリ マドフの個人秘書
私はブルックリン 合わなかったわ
‎“フランク･ディパスカリ ‎財務主任”
残念ながら
‎“フランク･ディパスカリ ‎財務主任”
‎違いすぎた
‎マドフで働く前は
‎ガソリンスタンドで ‎働いていたと聞いた
‎投資顧問の仕事を ‎まかせるなら
‎普通は教養がある人を ‎雇うと思う
‎理解できなかった
‎バーニーは彼を ‎とても尊重していた
‎ディパスカリにとっては ‎いい収入を得て
‎ぜいたくに ‎暮らせる機会だった
‎ハワードビーチ出身で ‎高級ヨットや
‎豪邸を所有するには
‎マドフの下で働くしかない
‎アネット･ボンジョルノ
〝アネット･ボンジョルノ 有価証券マネージャー〞 彼女の仕事は よく分からない
〝アネット･ボンジョルノ 有価証券マネージャー〞
重鎮で おしゃれな女性だった
‎いい服を着てた
‎高給取りだったよ
‎引き出しにお金を ‎入れていて
‎“金を出して‎誰それ‎の夕食を ‎注文して”とよく言った
‎かなりの額が入っていたよ
‎アネットはクイーンズ出身で ‎労働者階級の女性
‎17階の人はほとんどが
‎影響を受けやすい年齢で ‎バーニーに雇われた
‎だからとても忠実で
‎彼に従順だった
‎彼女はバーニーを崇拝した
‎彼のためなら ‎弾丸も受けたと思う
‎下の階に彼女のチームがいて
‎バーニーは大口顧客を
‎彼女に任せていた
‎ではアネット･ボンジョルノ
‎はい
‎彼女の仕事は？
‎彼女は…
‎大口顧客
雇用期間は？ ２０１６年６月15日
30年ぐらいかな
‎バーニーは彼女のためなら ‎必ず手を止めた
‎“すごく大事にする”と ‎思ったわ
‎長期社員をかわいがった
〝アネット･ ボンジョルノ〞
‎よくパームビーチへ行き ‎新車もよく買ってた
‎クイーンズ出身の ‎事務秘書にしては
‎いい暮らしだと思った
‎17階の投資顧問は ‎いつも忙しかった
‎常に郵便を発送していた
‎いつも賑やかだった
‎それが２つに分かれた ‎一方はアネット
‎フランク側は ‎ＩＴのオハラとペレス
‎ジェローム･オハラが ‎私の上司だった
‎コンピューター担当で
‎株式や有価証券の明細を ‎印刷するけど
‎ドットマトリックス式で ‎とても遅かった
‎典型的な日なら
‎700通の明細書を夜 ‎印刷する
‎プリンターの調子が悪いと ‎彼らが直す
‎朝まで待てと言わない
‎すぐにやってくれる
‎印刷の質が悪い場合 ‎印刷し直して
‎顧客に郵送する
‎細部までこだわっていた
‎シルエット出演を ‎希望したのは
‎捜査中の事件に ‎関わりたくないからだ
‎マドフたちは ‎悪いことをしたし
‎被害者はかわいそうだが ‎私は世話になった
‎悪いことは言えない
マドフの詐欺は 複雑ではない
ブルース･ デュビンスキー
お金を取るだけで
法廷会計士
お金を取るだけで
投資しなかったんだ
‎ポンジの詐欺を続けるために
‎投資顧問側の社員に
‎偽の取引を作成させた
‎前日の取引を知っていれば
‎架空取引の作成は簡単だ
‎昨日の競馬に ‎賭けるようなものだ
‎タイプすればいい
‎過去の記録を入力して ‎アマゾン株を１か月前に買い
‎昨日売って利益を ‎上げたように見せかける
〝ジョージ･ペレス プログラマー〞
‎ペレスとオハラには ‎偽の取引から得た情報を
〝ジェローム･オハラ プログラマー〞
‎ペレスとオハラには ‎偽の取引から得た情報を
‎客の明細書に ‎加えるプログラムがあった
‎だから本物に見えた
‎90年代から2000年代は
‎約5000人の顧客がいたため ‎複雑だった
‎製紙工場だ
‎偽の取引を入力して
‎リターンを確認して
‎明細書を破棄する
‎よく見せるために ‎値が違う取引を入力し
‎やっと発送するの繰り返し
‎マドフ氏は ‎明細の電子アクセスを
‎顧客に提供しなかった
‎実情を知られたくないからだ
‎17階は本屋のように ‎運営されていて
‎収支を記録する者がいた
ジョディ･クルピもまた 教養のないタイプで
ジム･キャンベル 作家
ジョディ･クルピもまた 教養のないタイプで
〝経理主任〞
‎バーニーが雇った ‎計画に重要な存在だ
〝入金 出金 償還 残高〞
‎最終的な仕事は ‎“ジョディ帳”の管理で
‎ＪＰモルガンの ‎銀行口座の収支を
‎毎日 集計することだった
‎これは口座番号の ‎下３桁を表す―
‎悪名高い“703口座”で
‎ポンジ用口座だった
‎毎日の終わりにこの集計が
‎バーニーに届けられた
‎ポンジ運営の上で
‎引き出し要請に応える現金が
‎あるかどうかを ‎知ることは重要だった
‎だから17階は ‎非常に大事だった
‎長い間 口を ‎つぐんでいる人間がいたから
‎40年以上も詐欺行為を ‎実行できた
‎17階の投資顧問業には
‎そこの人間しか ‎出入りできなかった
‎私はアクセスがあったけど
‎長居はできなかったし
‎会話もなかった
‎17階は謎めいていた
‎トレーディングの人たちは
‎下の階の仕事を知らなかった
‎お互いの業務を
‎何も話さなかった
‎マドフ証券は一族が ‎支配する会社だった
‎家族が19階の要職に ‎就いていた
‎弟のピーターは ‎法令順守責任者
‎息子のマークとアンドルーは ‎トレーディングフロアを運営
‎大学卒業と同時に ‎勤務し始めた
彼らには逆らえなかった
私はマークより 取引上手だった
アンドルー･コーエン 元マドフ証券トレーダー
でもマドフ相手に 議論に勝てない
‎“縁故主義さ”と笑ってたよ
‎マークとアンドルーは ‎17階の顧問投資部門も含めて
‎会社を理解したかったけど ‎バーニーは教えなかった
‎バーニーは17階の業務と
‎息子たちの間に ‎一線を引いていた
‎マークとアンドルーは ‎それが気にいらなかった
‎自分の息子より
‎ディパスカリに任せるのを ‎私は不思議に思った
‎バーニーは彼らに言った ‎“余計なお世話だ”
‎息子でも口出しできなかった
１８００年代後半から
‎ウォール街や ‎金融界の真の成功者は
冬の間中 ゴルフをしたり
ダイアナ･ヘンリークス 作家
気候のいい場所へ行き
ニューヨークの 雪泥を避けた
バーニーは パームビーチを選んだ
１９９４年
フロリダの東海岸で 最も高級な場所の１つ
‎彼らは家を買い
‎パームビーチの社交に ‎参加し始めて
‎カントリークラブに ‎受け入れられた
‎パームビーチ ‎カントリークラブは
‎ユダヤ人も受け入れた
‎ユダヤ人の多くが ‎会員になった
‎私は会員の中に ‎知り合いが多くいた
反体制派だった私は アメリカに来た
レオニド･フェルドマン 元エマヌエル寺院ラビ
〝レフューズニク(ソ連出国禁止者)のラビ ソ連行きを拒む〞 ‎旧ソビエト連邦の出身だ
〝レフューズニク(ソ連出国禁止者)のラビ ソ連行きを拒む〞
‎エマヌエル寺院のラビに ‎応募した時
‎タキシードはあるか聞かれた
‎“何回か借りたことはある” ‎と言うと
‎“多くの募金活動に ‎参加するから１着必要だ”
‎パームビーチは ‎ユダヤ教のものも含め
‎募金活動の中心だ
‎クラブ入会は ‎返金不可の30万ドルのほかに
‎慈善事業への寄付が条件だ
‎そうやって忠誠心を見せる
‎募金活動は ‎パームビーチでは重要だ
‎だから彼も行ったのだろう
‎なぜパームビーチだったのか
‎シリコンバレーでも
‎ベッドフォードでもない
‎ここでユダヤ人が ‎入れるクラブは１つ
‎ここで簡単に
‎新しい投資家を ‎開拓する方法を思いついた
‎閉鎖的にする
‎皆 参加するのは難しいと ‎言っていた
‎100万ドル投資したいと ‎言う人を
‎彼は断る
‎知り合いの紹介が
‎必要だという興奮を ‎作り出した
‎そして特別に500万ドルを ‎預かってやるのだと
‎見事だった
‎投資顧問業に客を ‎勧誘しましたか？
‎いいえ
‎なぜ？
‎会社は順調で ‎客を断っていたからだ
‎新規客は勧誘しなかった
実際 時々 返金しようとした ２０１７年４月26日
だが顧客が拒否した
２０１７年４月26日
‎父はマドフに ‎あり金すべてを投資した
‎彼に感銘を受けていた
‎本当に
‎父親のような ‎ユダヤ人の夢は
お金を稼ぎ投資して 利益を生むこと
ベット･ グリーンフィールド
お金を稼ぎ投資して 利益を生むこと
マドフ投資客の娘
お金を稼ぎ投資して 利益を生むこと
‎“バーナード･マドフ ‎100万ドル”
‎もともとは父 母 妹と私が
‎共同投資し ‎翌四半期に利益を得た
〝マドフ証券〞
‎“オプション投資は ‎危険をはらむ”
‎父が言った ‎“もっと投資しよう”
リチャード･ シュウォーツ
義兄と妻が加わった
マドフ投資客
義兄と妻が加わった
マドフ投資家
義兄と妻が加わった
‎2008年頃には
‎子どもたちと‎姪(めい)‎や‎甥(おい)‎も ‎参加していた
‎父の誇りと喜びだった
〝合計 ４８４万７９３５ドル〞
‎彼が家族に残すものであり
‎誇りに思っていた
‎父は明細書の山を ‎持っていた
‎マドフ証券からで
‎“こんなに稼いだぞ ‎この男はすごい”と言った
‎私は言ったわ ‎“どうしてなの？”
‎“ほかの人は７～８％の ‎利益なのに”
‎“パパは15％？”
‎パパはいつものように言った
‎“頭を悩ますな”
‎彼の手順や方法の多くが ‎奇妙だった
‎株を買っても
‎確認に２〜３週間かかる
〝マドフ証券 シュウォーツ家〞
‎何も言わなかったが ‎適時に来ないし
〝マドフ証券 シュウォーツ家〞
‎連絡を取るのが難しかった
‎“スープ･ナチ”だと ‎早い時期に学んだよ
‎パンがありません
‎パン？
‎はい
‎３ドル
‎え？
‎スープなし
‎質問するとスープなし
‎“返金する”と言う
‎顧客が私と ‎明細を話すことはない
‎客とそのような話はしない
‎“返金しろ”と言ってきたら ‎こう答えた
２０１７年４月26日 〝それなら売却する〞
２０１７年４月26日
〝これっきりだ〞
‎皆は “待って ‎今までどおりで”と言った
‎彼らは実績のあるものを ‎買っていた
‎始めた時点ですでに ‎10 15 20年のものだった
‎何を疑う？
‎ユダヤ人だったから ‎信用された？
‎そうかもしれない
‎“彼は仲間だ”
‎“社会とコミュニティの ‎一員だ”とね
‎ユダヤ人の歴史が関係する
‎彼らが歓迎される場所は ‎あまりない
‎特にパームビーチでは
‎1965年ごろまでは ‎家を買うことも
‎クラブに入ることも
‎有名ホテルに ‎立ち寄ることも不可能だった
‎“ユダヤ人と犬 お断り”の ‎表示があった
‎宗教上の理由ではなく
‎社交の面でユダヤ人社会は ‎排他的だった
‎周囲から公平に扱われないと ‎思ったからだ
‎知人に影響され ‎皆がバーニーを信頼した
‎仲間にだまされるなど ‎想像もできなかった
‎受付が私に電話で言った
〝年配女性２人が バーニーに会って〞
〝映画スターに 会ったみたいに喜んだ〞
‎本当にかわいかったわ
‎ユダヤ人の息子が
‎投資で面倒を ‎見ているようなものよ
‎彼を好いてた
‎私もよ
‎お金持ちも
‎そうでない人もいた
‎ユダヤ人だけでは ‎なかった
この時点までに 投資顧問業は
口コミでどんどん 成長していた
‎バーニーは著名人の間で
‎顧客を集めていたから
‎急成長するヘッジファンドの ‎世界に入れた
‎“‎ヘッジ‎は1950年代に ‎始まったー”
‎本来の名前は ‎“‎ヘッジド(リスクを回避する)‎ファンド”だった
‎“新興企業の上昇と”
‎ヘッジされたファンドは
‎“低迷企業や出遅れ企業の ‎下降に賭ける―”
‎上昇株だけに ‎賭けるのではない
‎“低迷企業や出遅れ企業の ‎下降に賭ける―”
‎相場が下落しても出資して
‎“ファンドの一種である”
‎リスクを回避する
〝ヘッジファンドの年〞
‎ヘッジファンドは ‎長年存在したけど
〝ヘッジファンドの年〞
‎80～90年代 店頭投資に ‎著しい変化があった
‎シリコンバレーの新興企業が ‎有望となり
〝ヤフー〞
‎シリコンバレーの新興企業が ‎有望となり
〝アマゾン〞
〝大きな投資 大きな利益〞 投資信託マネージャーは
〝富裕層 投資の選択肢拡大〞
ヘッジファンドで もっともうかる
‎“政府の監視なしで ‎大きな報酬”
でも人気が出てきて
‎皆がヘッジファンド ‎マネージャーになると
‎本来のリスク回避の戦略では ‎なくなる
‎彼らは集めたお金をまとめ ‎マドフなどを通して投資した
‎元ＳＥＣ規制官 ‎ジェフリー･タッカーや
‎ウォルター･ノエル
‎名門私立校出身の ‎ウォール街の貴族は
‎フェアフィールド･ ‎グリニッチを発足した
‎タッカーの義父は ‎マドフと知り合いだから
‎紹介した
‎ノエルとタッカーは ‎バーニーと
‎右腕のディパスカリを ‎訪れた
‎スプリットストライク ‎コンバージョン戦略を
‎説明される
‎ウォール街用語では ‎ブルスプレッド 〝スプリットストライク コンバージョン〞
‎ウォール街用語では ‎ブルスプレッド
これは強気市場に 乗りつつも
〝25ドル〞
これは強気市場に 乗りつつも
〝買付選択権販売 上限設定〞
これは強気市場に 乗りつつも
〝20ドル 現在株価〞
底値を設けて
〝20ドル 現在株価〞
大きな損失を防ぐ戦略
〝15ドル 買付選択権の利益で〞
バーニーはそれを 売り出した
〝売付選択権を購入し 損失回避〞
‎それを意図的に複雑に見せ ‎彼らの期待を高めた
‎安定した利益
‎彼らにとって最大の魅力は
‎急成長のヘッジファンドで ‎初めて見る―
‎おいしい料金体系
‎ルールは２と20
〝年末明細書〞
‎彼らの会社は
‎投資した全資産の２％を ‎受け取る
〝年次手数料 ２％〞
‎投資した全資産の２％を ‎受け取る
〝年度末資産額〞
‎それが投資に対する ‎１年の手数料
‎そして利益の20％を取る
〝パフォーマンス料 20％〞
‎普通ならノエルとタッカーは
‎回収した手数料を ‎資産運用会社と
‎分けなくてはならない
‎しかしマドフは違った
‎彼らに手数料をキープさせ
‎したことになっている取引の ‎歩合だけを受け取った
‎珍しいというのは ‎非常に控えめな表現
‎これは前代未聞で
‎どこにもないような ‎とてもおいしい話だった
‎タッカーはいい質問をする
‎注意深い男だった
‎この時点でバーニーは ‎いつもの手を使う
‎“それほど疑うなら ‎やめにしよう”
‎“私は忙しい”
‎彼らは投資することに決めた
‎彼らはバーニーの ‎最初の大口顧客だった
私がノエルの下で 働いたのは
シェリー･コーエン ノエルの元助手
１９８７年から １９９８年
‎彼と家族は ‎気取った人たちだったわ
‎ウォルターは最初
‎上流社会に入りたくて ‎裕福を装った
‎たびたび住宅ローンを ‎借り換え
‎家を貸して ‎休暇費用を工面したり
‎自分で芝生を刈っていた
‎義母は 彼の妻に毎月 ‎お金を渡していた
‎彼は自己宣伝が上手で
‎上昇志向があった
‎正しいクラブで ‎人づきあいをして
‎人脈作りをした
‎“害がないからいいわ” ‎と思ったわ
‎そしてマドフが現れ
‎事態は激変した
‎黄金のがちょう‎を ‎見つけたの
‎すぐに大金が入り始めた
‎芝刈りも ‎家を貸すのもやめたわ
‎バーニーには ‎ヘッジファンドの世界から
‎資金が流れ込んだ
‎その一端は奇妙で ‎華やかな家族構成
‎彼には美しい娘が５人
‎世界中の裕福な上流階級と ‎結婚していた
‎ラテンアメリカの御曹司
〝ピエドラヒタ家 ノエル家〞
〝アリックス･ノエル フィリップ･トウブ〞 ‎ラテンアメリカと中東に
〝アリックス･ノエル フィリップ･トウブ〞
‎縁が深いスイス人投資家
‎フェアフィールド･ ‎グリニッチと婿たちにより
〝ニューヨーク ロンドン〞
‎フェアフィールド･ ‎グリニッチと婿たちにより
〝バミューダ 中南米 シンガポール〞
‎バーニーは世界的な信用と
‎資金へのアクセスを得られた
‎マドフの取引の特性は 〝セントリーファンド〞
‎なかなか理解できなかった
〝スプリットストライク コンバージョン〞
‎なかなか理解できなかった
‎“マドフ証券が実施”
‎ノエルの顧客が ‎有価証券の種類を調べた
‎彼は私に ‎ドットマトリックスによる―
‎低質な印刷の ‎７ペ—ジをくれた
‎安っぽい運営だと思ったわ
‎まるでブロック壁の地下室で ‎やっているみたい
‎普通ものとは違う
‎銀行や証券会社や信用組合の ‎明細書なら
‎高級紙に ‎きちんとしたロゴがあり
‎細則があり
‎問題があるときのために
‎電話番号がある
‎それが一切なかった
‎ヘッジファンドは
‎ポンジスキームに重要だった
‎つまり客からお金を集めて
マドフに送るための
フィーダーファンドだ
‎問題はフィーダー ‎ファンドの何社が共謀し
‎見て見ぬふりをして
‎“見返りがあるかぎり ‎何も聞かない”と言ったのか
‎はっきりさせるべきなのは
‎マドフを通して投資したとき
‎何を考えていたのか
‎マドフ氏は個人顧客数人に
‎高率のリターンを約束した
‎いわばビッグフォーだ
〝ノーマン･レヴィ 不動産王〞
レヴィやシャピロと 取り決めがありましたね
〝カール･シャピロ 服飾業界重役〞
はい
〝ジェフリー･ピカワー 投資家兼会計士〞
ピカワーは？
〝ジェフリー･ピカワー 投資家兼会計士〞
はい
スタンリー･チェイス 投資管理者 チェイスは？
スタンリー･チェイス 投資管理者
はい
スタンリー･チェイス 投資管理者
ビッグフォーとは 特別な関係だった
２０１７年４月26日
‎ピカワーは少し違った
‎投資家の中に ‎真実を知っている者が
‎いたと思うかと ‎マドフに尋ねた
‎彼が出した名前はピカワー
‎“彼は知ってたと思う”
‎“決して ‎話し合わなかったけど”
〝富裕層〞
‎ピカワーは長年の顧客だった
〝ジェフリー･ピカワー 10億ドル〞
‎30年以上になった
‎彼は弁護士で会計士
‎租税回避策を販売していた
‎謎に包まれた人だった
‎マドフの口座に ‎６億ドルを投資し
‎1998年から2003年にかけて ‎お金を引き出し始める
‎引き出した金額は ‎驚異的だった
‎一度に何億ドルもよ
‎ある年は10億ドル
〝ジェフリー･ピカワー〞
‎バーニーは ‎大変だったに違いない
〝ジェフリー･ピカワー〞
‎ピカワーの引き出しを ‎カバーするために
‎フェアフィールド･ ‎グリニッチから
‎入ってくる全額を ‎ピカワーに渡すこともあった
‎関わった期間を総合すると
ピカワーはバーニーから
‎70‎億ドルを引き出した
‎それでもバーニーは ‎彼に頼る
‎ピカワーは数十億ドルを ‎引き出す一方
‎短期間であっても入金する
‎時折ポンジの金が ‎足りないときは
‎マドフを救済してくれた
‎その結果 バーニーから ‎巻き上げる力を持つ
‎彼は いわばバーニーの ‎救世主であり宿敵だ
‎支配欲の強いバーニーを ‎支配しているわけだから
‎例えばピカワーは ‎現金で利益を得ながら
‎ボンジョルノに ‎損失を要求する
‎“年度末だから ‎収益を報告したくない”
‎すると偽の明細が作られ
‎払い戻しに税金を ‎払わずに済む
‎バーニーに言いなりに ‎なった理由を聞いてみた
‎彼は言った ‎“知らないか？”
‎“友は近くに ‎敵はより近くに”
‎ピカワーが
‎自分のしていることに気づき
‎断れないだろうと踏んで
‎搾り取る気だったのだと ‎バーニーは思った
‎たしかにマドフの ‎ポンジスキームで
‎最も‎儲(もう)‎けたのは ‎ピカワーであり
‎マドフ以上だったの
恥ずかしくて 間違ったことをしたと
後悔しているが 私自身がやったことだ
‎誰の強制でもない
‎私のことと ‎私とこの４人の関係を
‎理解しなきゃいけない
彼らは強欲で
２０１７年４月26日
取引を終了させようとは しなかった
２０００年
〝ニュース コーポレーション〞
９０年代からビジネスを レポートしているわ
‎2000年に「バロンズ誌」で ‎働くようになり
ヘッジファンドについて 書きたかった
エリン･アーベドランド 作家
当時は今ほど 大した問題ではなかった
‎ある日 信用する情報源から ‎電話があった
‎“マドフの ‎ヘッジファンドは”
‎“損失がない”
‎ハッとした
〝ＮＹ証券取引所〞 ‎これまで損のない ‎ヘッジファンドなどなかった
‎最大の損失を被ったのは ‎オンライン企業
‎修羅場は始まったばかり
‎かつて30～50ドルで ‎取り引きされた株が
‎数ドルです
〝ドットコムバブル はじけて暴落〞
‎2000年代の初めに
‎ドットコムバブルがはじけ
‎株式市場は暴落していた
‎でもその時
‎マドフのヘッジファンドは ‎儲かっていた
‎とても変よ
‎彼のヘッジファンドだけが ‎儲かっている
‎だからマドフを ‎調べることにした
〝フェアフィールド セントリー〞
調査の一環で
〝フェアフィールド セントリー〞
フェアフィールド グリニッチの
〝英国領バージン諸島 国際事業社〞
提案書を見た
〝投資管理〞
提案書を見た
〝フェアフィールド･ グリニッチ〞
提案書というのは
‎目論見書または投資勧誘書で 〝提案〞
‎見込み客に渡して
‎“スプリットストライク ‎コンバージョン戦略”
‎取引戦略を説明する
‎2001年の春に
‎証券取引所の ‎トレーディングフロアへ行き
‎トレーダーにマドフのことを ‎聞いたわ
‎“10億ドル規模の ‎ヘッジファンドを”
‎“取引した？
‎不思議なことに ‎誰も取引をしていなかった
‎民間銀行にも ‎問い合わせ始めた
‎“これに投資している ‎富裕層はいる？”
‎その過程で
‎変なことに気づいたの
‎民間銀行の顧客を ‎インタビューしたら
‎“管理者名は秘密に ‎しなきゃいけないんだ”
‎自分が運用していることを ‎秘密にしろと言うのは怪しい
‎普通なら利益を自慢する
‎メリルリンチの元社員と ‎昼食に行ったわ
‎富裕層相手の銀行家よ
〝メリルリンチ〞
‎富裕層相手の銀行家よ
‎“帳簿を見ることも ‎精査もできない”
‎“でも顧客に ‎マドフのファンドから”
‎“手を引くと言ったら ‎解雇される”
‎何度もこんな話を聞いたわ
〝私募覚書〞
‎フェアフィールド･ ‎グリニッチの
〝私募覚書〞
‎ジェフリー･タッカーとも ‎話した
‎彼は私をはねつけて言った
‎“書く必要はない ‎個人資金だ”
‎“店頭や ‎小規模投資用ではない”
‎「バロンズ誌」は ‎大衆向けの雑誌なの
‎マドフを避けた投資銀行も ‎あった
‎ゴールドマン･サックスや ‎ソロモン･ブラザーズがそう
‎“分からない ‎何かおかしい”と
‎バーニーとインタビューを ‎取りつけるのは
‎楽だろうと思った
‎普通の管理者は ‎インタビューを望むの
‎「バロンズ誌」に載るのは
‎１つの目標だから
‎でも連絡がつかなかった
‎手を尽くしたけど
‎インタビューできなかった
‎発表の数日前
‎“いずれにせよ話を書く”と ‎伝言を残した
‎すると
‎すぐ電話してきた
‎たしかバーニー･マドフは ‎言葉巧みで
‎私が興味を持っていることに ‎驚いているようだった
‎私に取り合わず言った
‎“戦略ついては企業秘密だ”
‎私の頭を軽くたたき ‎送り出した
‎回答がなかったので
‎疑問を投げかけることしか ‎できなかったわ
‎手段は？
‎稼ぐ方法は？
‎どんな戦略？
‎なぜヘッジファンドを ‎秘密にするの？
‎手数料を取らない理由は？
‎本能的に何か変だと ‎分かっていた
‎でも情報がなかった
‎2001年５月に記事が出た後 ‎私は思った
〝聞くな 話すな マドフ かん口令〞
‎“ピューリッツァー賞だ！”
‎でも電話がなかった
‎バーニーや弁護士から
‎怒りの電話を ‎予測していたのに
‎静かだった
‎私は知らなかった
‎バーニーは記事を持って ‎トレーディングフロアに行き
‎“この女はバカだ”
‎“でたらめだ 無視しろ” ‎と言った
‎バーニーに言った ‎“みんなのうわさになる”
‎彼は “黙れ”と
バーニーは悪評が 立つのを嫌っていた
‎記者が電話してきたり
‎記事を書かれると ‎ピリピリする
‎“主要投資銀行戦略家 ‎３人が語った”
‎“スプリットストライク ‎コンバージョン以外にも”
‎それが彼だった
‎“スプリットストライク ‎コンバージョン以外にも”
‎彼の考えでは 話さければ
‎“何かある”
‎現実じゃない
‎それ以上何も言わない
‎“マドフはこれらの主張を ‎ばかばかしいと言う”
‎2001年春まで
‎バーニー･マドフは ‎投資顧問業全体を
‎ほぼ完全に隠していた
‎「バロン誌」に ‎やっかいな記事が載るまで
‎すべてひっそり ‎闇に包まれていた
‎ここで重要なのは
‎記事はマドフを違法行為で ‎告発したのではなく
‎投資家に疑問を ‎植えつけたのだということ
‎記事はフェアフィールド･ ‎グリニッチのタッカーを
‎怖がらせた
‎彼は疑い始めて ‎会合を要求した
‎共生関係のタッカーと ‎マドフには
‎心もとない時期だった
‎タッカーと会社が ‎投資した数十億ドルを
‎バーニーが ‎運用しているはずだった
‎気まずい会合だった
‎“バーニー 記事のことで ‎話したい”
‎彼を安心させることが ‎急務だったが
‎それはいつものマドフ
‎心配していない様子を装った
‎そして右腕の ‎ディパスカリもいた
‎そして長期にわたって ‎行われた取引を示す―
‎取引台帳を見せた
‎タッカーは素人ではない
‎元規制官で弁護士だった
‎取引の印刷は誰でもできる ‎確たる証拠が欲しい
‎バーニーとディパスカリは ‎コンピューターを起動し
‎ＤＴＣという当局に ‎口座があることを見せる
‎デポジトリートラスト ‎カンパニー‎は基本的に
‎ブローカー用の銀行口座
‎“本当に心配なら ‎この口座を”
‎“いつでも確認できる”と ‎言った
‎バーニーが言う ‎“では株を選んで”
‎“どれにする？”
‎“ＡＯＬを確認して” ‎“いいよ”
‎ディパスカリがキーを打ち
‎ＡＯＬの取引が表示される
‎タッカーの株数が ‎正確に出ている
‎たぶん安心のため息を ‎ついただろう
‎全部ある
‎何も心配はない
‎彼は本当に安心して ‎去って行く
‎実際はもちろん
‎すべて偽り
‎ＤＴＣ口座の ‎ポチョムキン村だった
‎これは実際には
‎ディパスカリが ‎上階の正規の会社から
‎清算機関のフィードを ‎乗っ取り
‎そこに偽の取引を ‎織り込んでいた
‎それを表示して ‎タッカーに見せ
‎ＡＯＬ株は安全で確実だと ‎安心させた
‎完璧なレプリカを ‎作成していたの
‎ディパスカリとの関係は ‎驚くべきものだった
‎ディパスカリは ‎マドフに必要なものと
‎詐欺を隠すために
‎最良の方法を直感的に知った
‎おもしろいエピソードがある
‎会計士がディパスカリに
‎取引台帳を ‎見せてくれと言うと
‎ディパスカリは“取引台帳が ‎必要だ”と部下に言う
‎部下は慌てふためいて ‎行動を開始し
‎偽物の取引台帳を作成する
‎大きな紙の束が印刷される
‎“待て きれいすぎる”
‎紙の束をボールのように ‎渡し合って
‎使い込まれて ‎くたびれたように見せる
‎“印刷したてで温かい ‎これは問題だぞ”
‎そこで冷蔵庫で冷やす
‎もちろん 会計士は ‎完全に納得する
‎だからこの手の演出は
‎マドフが投資家たちを
‎安心させるために ‎必要なものだった
‎マドフ自身も
２０１６年12月20日
〝１９９０年代初頭から ２００８年12月まで〞 フランク･ ディパスカリの陳述
〝何千人もの人を 苦しめる―〞
〝マドフ他の 詐欺行為を手伝った〞
〝マドフや私や その他の者は〞
〝事実を 知っていながら〞
〝顧客にも規制当局にも 伝えなかった〞
〝証券の購入や売却は 行われていなかった〞
〝見せかけで 架空であった〞
〝当時も間違いだと 分かっていた〞
‎詐欺は何十年も続いた
‎でもきちんとした書類がなく ‎すべてが素早く露呈した
‎口座明細書
‎取引確認書
顧客の要請に対する告書
コンピューターが必要だ
‎架空取引用の ‎ソフトは売っていない
‎自分でソフトを作るしかない
‎ペレスとオハラは ‎マドフが詐欺を続ける上で
〝ジョージ･ペレス〞
‎ペレスとオハラは ‎マドフが詐欺を続ける上で
〝ジェローム･オハラ〞
‎極めて重要だった
彼らの生活様式は
スティーブン･ ガーフィンクル
17階のスタッフとは 違っていた
ＦＢＩ捜査官（退役）
‎ディパスカリは豪華ボート
‎ジョディは海岸の豪邸
‎彼らは質素な生活を ‎送っていた
‎違法行為だとは知っていた
‎報告書改ざんだと知っていて
‎後に気詰まりになる
２００６年
ばれてしまうのでは ないかと
‎恐れ始めた
‎ディパスカリと対決するが
‎それが滑稽な脅迫に変わる
‎昇給しろと言い始めるんだ
‎急な昇給に見せないために ‎ダイヤモンドを要求する
‎ディパスカリは ‎“バカだ”と思う
‎彼らは覚書を書いた
‎“報告書に懸念がある”
‎“人生の危機であるかも ‎しれない”
‎これを記録に残したい
〝上司ディパスカリに 不快なプロジェクトに〞
キース･ケリー ＦＢＩ捜査官（退役）
〝携わることへの懸念を 表明した〞
‎“私の不本意が上まで ‎伝わったのかは不明だ”
‎“しかしそのうち ‎伝わるだろう”
‎“仕事 家族 将来に ‎不安を覚える”
‎ペレスの署名がある
‎バーニーと対決した
‎彼は妥協して ‎“ああ いくらでも払う”
‎と言うタイプではない
‎強硬姿勢でいくつもりだった
‎彼らはマドフの部屋に行く
‎気詰まりだと伝える
‎“それに投資顧問業は ‎閉鎖すべきだと思う”
‎当然 バーニーは ‎いじめモードに入る
‎眉をひそめた
‎日々の関わりがない ‎双方にとって
‎これは危険な状況だ
‎しかもウォール街伝説の男を ‎たった今 脅したのだ
‎今すぐ出て行け
‎後に彼はディパスカリを ‎通じて交渉し
‎彼らは昇給した
‎６万ドルが追加されたが
‎事件の規模を見ると ‎大した額ではない
‎恐らくいくらでも ‎ゆすり取りつつ
‎仕事を続けられた
‎彼らは平均的な昇給で ‎落ち着き
‎バーニーは再び 難を逃れた
‎とりあえず
‎日本語字幕 藤原 由美子