1
00:00:10,428 --> 00:00:17,226
‫سمعنا الناس يقولون‬
‫إن المستثمرين لدى "مادوف" كانوا جشعين،‬

2
00:00:17,852 --> 00:00:20,813
‫وتوقعوا الحصول على عائدات هائلة.‬

3
00:00:22,231 --> 00:00:25,401
‫لكن إن نظرنا إلى مقدار الفوائد‬
‫ندرك أن هذا ليس صحيحًا.‬

4
00:00:26,611 --> 00:00:30,698
‫بدا استثمارًا جيدًا وثابتًا‬
‫ولم تكن هناك عائدات استثنائية.‬

5
00:00:32,492 --> 00:00:34,994
‫عملت بجد لكسب هذا المال،‬

6
00:00:35,078 --> 00:00:37,580
‫لذا اتخذت إجراءات الحرص الواجبة‬

7
00:00:37,663 --> 00:00:40,208
‫قبل أن أستثمر لدى شركة "مادوف".‬

8
00:00:42,043 --> 00:00:46,339
‫طلبت من شركة للأوراق المالية‬
‫التحقق من أمر "مادوف"‬

9
00:00:46,422 --> 00:00:51,094
‫وهي شركة كانت تقدم خدمات‬
‫لتفحص أعمال المديرين الماليين.‬

10
00:00:52,762 --> 00:00:54,931
‫وأقروا بأن أعماله قانونية وأخلاقية.‬

11
00:00:55,723 --> 00:01:01,687
‫لكن حتى بعد ذلك،‬
‫تابعت كل قصة إخبارية ذُكر فيها "مادوف"،‬

12
00:01:03,064 --> 00:01:05,149
‫لأنه كان رجلًا غامضًا.‬

13
00:01:06,150 --> 00:01:11,239
‫كنت أعثر على مقالات تروّج لـ"مادوف".‬

14
00:01:12,490 --> 00:01:15,409
‫وردت هذه المقالات في مجلة "فوربس"‬

15
00:01:15,493 --> 00:01:18,621
‫وصحيفة "ذا إيكونومست" وغيرها.‬

16
00:01:19,664 --> 00:01:21,290
‫كان شخصية مهمة.‬

17
00:01:23,209 --> 00:01:26,420
‫ما فهمته من كل ذلك أنه رجل بارع.‬

18
00:01:27,630 --> 00:01:30,633
‫لكنّ لجنة الأوراق المالية والبورصات‬
‫لم تكتشف احتياله أيضًا،‬

19
00:01:30,716 --> 00:01:32,635
‫وقد أُتيحت لهم فرص عديدة لكشف أمره.‬

20
00:01:34,512 --> 00:01:40,685
‫كانت لدينا أحلام‬
‫بشأن التقاعد والمستقبل، لكن تلاشت جميعها.‬

21
00:01:40,768 --> 00:01:44,272
‫أظن أن أحد أسباب معاناتنا‬

22
00:01:44,897 --> 00:01:49,443
‫هو أن لجنة الأوراق المالية والبورصات‬
‫في حكومتنا لم تقم بعملها كما ينبغي.‬

23
00:01:51,362 --> 00:01:53,614
‫شعرنا بأننا تعرّضنا للخيانة.‬

24
00:02:14,093 --> 00:02:16,929
‫"(مادوف): وحش (وول ستريت)"‬

25
00:02:18,347 --> 00:02:25,229
‫"نوفمبر عام 1999"‬

26
00:02:25,313 --> 00:02:29,275
‫انضممت إلى شركة "رامبارت إنفستمنت مانجمنت"‬
‫في "بوسطن"‬

27
00:02:29,358 --> 00:02:32,528
‫لأنهم احتاجوا إلى موظف مبيعات داخلي.‬

28
00:02:34,197 --> 00:02:37,366
‫تولينا إدارة‬
‫تسعة مليارات من أموال العملاء،‬

29
00:02:37,450 --> 00:02:39,410
‫وكان هذا مبلغًا كبيرًا للغاية.‬

30
00:02:40,912 --> 00:02:43,956
‫وظفوني كي أستقطب المزيد من العملاء،‬

31
00:02:44,040 --> 00:02:46,626
‫وأبتكر منتجات جديدة لهم.‬

32
00:02:47,835 --> 00:02:50,588
‫كان على أحد ما أن يتولى أمر‬
‫البيع والترويج وكانت هذه وظيفتي.‬

33
00:02:50,671 --> 00:02:53,466
‫وكنت أبحث‬
‫للعثور على منتج جديد يحقق لي النجاح.‬

34
00:02:54,508 --> 00:02:56,802
‫لذا صعدت على متن طائرة‬
‫وسافرت إلى "نيويورك".‬

35
00:02:56,886 --> 00:02:59,722
‫وقابلت "تيري ماغون دو لا فيليوشي"،‬

36
00:03:01,140 --> 00:03:04,644
‫وهو شخص ثري كان يعمل مستثمرًا‬

37
00:03:04,727 --> 00:03:09,815
‫ووكيل استثمار لبعض أغنى أثرياء "أوروبا".‬

38
00:03:10,733 --> 00:03:14,779
‫وأخبرني أنه أرستقراطي من "بروتاني"،‬

39
00:03:14,862 --> 00:03:18,699
‫ولديه قلعة بمساحة 100 غرفة تملكها عائلته،‬

40
00:03:18,783 --> 00:03:22,161
‫وأنه كان يذهب لصيد‬
‫طائر الطيهوج مع أمراء "أوروبا".‬

41
00:03:23,537 --> 00:03:25,331
‫وكنت أفكر،‬

42
00:03:25,414 --> 00:03:30,753
‫إذا أقنعت "فيليوشي" بأن يعرّفني‬
‫على بنوك إدارة الثروات في "أوروبا"،‬

43
00:03:30,836 --> 00:03:33,839
‫فستكون هذه سوقًا جديدةً تمامًا بالنسبة إلي.‬

44
00:03:35,925 --> 00:03:37,051
‫لكن إليكم المشكلة.‬

45
00:03:38,928 --> 00:03:43,808
‫كان "فيليوشي" يعطيني الوثائق‬
‫التي تصلني عبر البريد يوميًا،‬

46
00:03:43,891 --> 00:03:45,559
‫وهي تضم تأكيدات عمليات التداول.‬

47
00:03:45,643 --> 00:03:50,231
‫وقد شطب اسم الشركة المذكور أعلاها،‬

48
00:03:50,314 --> 00:03:52,441
‫باستخدام قلم تحديد أسود.‬

49
00:03:53,234 --> 00:03:57,071
‫قال لي "فيليوشي"‬
‫"لديّ مدير صندوق تحوط سري.‬

50
00:03:57,154 --> 00:03:59,240
‫لا يمكنني أن أخبرك من يكون،‬

51
00:03:59,323 --> 00:04:02,702
‫إن اكتشف المدير أنني أفشيت عن اسمه،‬

52
00:04:02,785 --> 00:04:05,413
‫فسوف يطردني كعميل.‬

53
00:04:06,122 --> 00:04:07,999
‫لكنني وظفت هذا الرجل،‬

54
00:04:08,082 --> 00:04:11,794
‫وهو ينتج الأرباح بانتظام‬
‫وبنسبة واحد بالمئة شهريًا."‬

55
00:04:11,877 --> 00:04:15,256
‫كنت أعرف أن هذا أمر مستحيل في عالم المال.‬

56
00:04:17,508 --> 00:04:21,095
‫بدأ يخبرني عما يفعله هذا الرجل.‬

57
00:04:21,178 --> 00:04:25,224
‫وهو يضم أعمال الخيارات‬
‫التي اعتدت إجراءها على الأسهم الفردية،‬

58
00:04:25,308 --> 00:04:28,644
‫لكنّ هذا الرجل لا يخسر أبدًا‬
‫حسب كلام "تيري".‬

59
00:04:30,313 --> 00:04:31,772
‫وقلت لنفسي،‬

60
00:04:31,856 --> 00:04:33,774
‫"هذا جنونيّ. إنه غير ممكن."‬

61
00:04:37,445 --> 00:04:39,864
‫وسألت "تيري"،‬

62
00:04:41,198 --> 00:04:44,577
‫"ما مقدار المبلغ‬
‫الذي تستثمره مع هذا المدير السرّي؟"‬

63
00:04:45,202 --> 00:04:50,875
‫وقال إن المبلغ 320 مليون دولار‬
‫وهو يضم ماله وأموال عملائه في "أوروبا".‬

64
00:04:50,958 --> 00:04:55,296
‫افترضت تلقائيًا أن هذا الشخص يتولى إدارة‬

65
00:04:55,379 --> 00:04:57,340
‫عشرة أضعاف هذا المبلغ.‬

66
00:04:57,923 --> 00:05:03,471
‫قدّرت أن المبلغ الذي يديره هذا الشخص السري‬
‫يزيد عن ثلاثة مليارات دولار.‬

67
00:05:04,263 --> 00:05:08,476
‫مدير أكبر صندوق تحوط في العالم،‬
‫ولا أحد يعرفه.‬

68
00:05:09,310 --> 00:05:13,522
‫إن كان بوسعي إنتاج أرباح منتظمة‬
‫بمقدار واحد بالمئة شهريًا،‬

69
00:05:13,606 --> 00:05:17,651
‫فسوف أنشر صورتي على كل لوحة إعلانات‬
‫بين "بوسطن" و"نيويورك".‬

70
00:05:18,569 --> 00:05:20,905
‫لم يلتزم هذا الرجل السرية؟‬

71
00:05:22,323 --> 00:05:26,369
‫اعتراني الفضول بالطبع‬
‫لأعرف من هو المدير السري،‬

72
00:05:26,452 --> 00:05:31,290
‫وحين التفت "تيري" للتحدث إلى شخص ما،‬

73
00:05:31,874 --> 00:05:34,210
‫قمت بتصرف غير لائق.‬

74
00:05:35,294 --> 00:05:41,467
‫أدرت وثيقة التأكيد الموجودة على المكتب‬
‫لأقرأ الاسم في أعلى الورقة.‬

75
00:05:44,470 --> 00:05:47,139
‫وكان الاسم "بيرنارد مادوف سيكيوريتيز".‬

76
00:05:50,434 --> 00:05:52,895
‫لم تُضطر شخصية‬
‫بارزة ومهمة مثله في "وول ستريت"‬

77
00:05:52,978 --> 00:05:57,274
‫إلى إدارة أموال "تيري" سرًا؟‬

78
00:05:57,942 --> 00:06:02,988
‫وأخبرني "تيري"‬
‫أنه لا يتقاضى رسومًا مقابل عمله.‬

79
00:06:03,489 --> 00:06:05,408
‫لم يكن الأمر منطقيًا إطلاقًا.‬

80
00:06:05,491 --> 00:06:08,411
‫وشعرت بأنه محض هراء.‬

81
00:06:12,248 --> 00:06:14,417
‫بعد ذلك الاجتماع الأولي مع "فيليوشي"،‬

82
00:06:14,500 --> 00:06:18,212
‫عدت إلى "بوسطن"‬
‫والتقيت بالمدراء الكبار في شركة "رامبارت".‬

83
00:06:20,798 --> 00:06:23,092
‫أدرك المدراء على الفور‬

84
00:06:23,175 --> 00:06:26,637
‫أنه إن استطعت‬
‫استخدام "تيري" كوسيط أو عميل،‬

85
00:06:26,720 --> 00:06:29,265
‫كي أدخل إلى عالم الأثرياء في "أوروبا"،‬

86
00:06:30,182 --> 00:06:34,270
‫فقد نتمكن من جني عدة مليارات من الدولارات.‬

87
00:06:34,770 --> 00:06:37,565
‫لكن كان عليّ التنافس مع هذا المدير السري،‬

88
00:06:37,648 --> 00:06:42,653
‫ولم تكن الاستراتيجية‬
‫التي يدّعي أنه يستخدمها منطقية.‬

89
00:06:43,737 --> 00:06:48,742
‫قال المديرون "علينا إجراء تحليل عكسي‬
‫لما يفعله هذا الرجل.‬

90
00:06:48,826 --> 00:06:51,829
‫لنعرض الأمر على (هاري ماركوبولوس)‬
‫مدير المحفظة المالية.‬

91
00:06:51,912 --> 00:06:54,707
‫هو خبير الرياضيات‬
‫وسيكتشف الإجابة على الفور."‬

92
00:06:56,709 --> 00:07:00,546
‫كان مجال عملي في المُشتقات المالية‬
‫وهو مجال رياضي بحت.‬

93
00:07:00,629 --> 00:07:03,424
‫يتطلب المجال خلفية‬
‫في حساب التفاضل والتكامل والإحصاء،‬

94
00:07:03,507 --> 00:07:06,385
‫والكثير من العمليات الرياضية المعقدة.‬

95
00:07:07,052 --> 00:07:09,221
‫عاد "فرانك" وهو يحمل‬
‫بيان معلومات من صفحة واحدة‬

96
00:07:09,305 --> 00:07:12,266
‫يضم بيانات صندوق تمويل‬
‫لـ"مادوف" بعائدات مذهلة،‬

97
00:07:12,933 --> 00:07:15,227
‫لكنّ "فرانك" مختص في التسويق.‬

98
00:07:15,311 --> 00:07:18,314
‫أراد أن يعرف إن كانت‬
‫آلية عمل ناجحة وقابلة للبيع.‬

99
00:07:19,732 --> 00:07:25,446
‫انزعج "هاري"‬
‫لأنه استُدعي من مكتبه كي يخاطبني،‬

100
00:07:25,529 --> 00:07:26,572
‫وأنا موظف مبيعات.‬

101
00:07:27,490 --> 00:07:31,202
‫ألقى نظرة على العائدات وقال‬

102
00:07:31,285 --> 00:07:35,706
‫"(فرانك)، أنت خبير في تداول الخيارات.‬
‫تعرف أن هذا محض هراء."‬

103
00:07:36,415 --> 00:07:38,709
‫أجبته "أجل، لا يستخدم الخيارات.‬

104
00:07:38,792 --> 00:07:40,211
‫كيف يفعل هذا؟"‬

105
00:07:41,295 --> 00:07:47,801
‫كانت صفحة واحدة‬
‫بأرقام أداء مذهلة ومن دون خسائر تقريبًا.‬

106
00:07:47,885 --> 00:07:51,055
‫نظرت إلى المخططات البيانية‬
‫للمحفظة المالية وقلت،‬

107
00:07:51,138 --> 00:07:56,227
‫"انظر، يرتفع منحنى العائدات‬
‫بزاوية 45 درجة. إنه خط مستقيم."‬

108
00:07:57,436 --> 00:08:00,564
‫قال لي "يمكنني أن أخبرك أنها عملية احتيال،‬

109
00:08:00,648 --> 00:08:03,025
‫وقد يكون مخطط (بونزي)."‬

110
00:08:03,567 --> 00:08:06,111
‫استغرق هذا النقاش أربع دقائق.‬

111
00:08:06,612 --> 00:08:07,696
‫وقلت لـ"هاري"،‬

112
00:08:08,322 --> 00:08:10,407
‫"يا للهول، لا تستعمل كلمة (بونزي).‬

113
00:08:10,491 --> 00:08:13,244
‫لا يمكنك نعت هذا الرجل بالمحتال،‬
‫فضلًا عن تسمية عمليته بمخطط (بونزي)."‬

114
00:08:13,327 --> 00:08:15,746
‫قلت له "في شركة (مادوف سيكيوريتيز)،‬

115
00:08:15,829 --> 00:08:19,750
‫يديرون من سبعة وحتى عشرة بالمئة‬
‫من الحجم الكلي لسوق الأسهم الأمريكية.‬

116
00:08:20,251 --> 00:08:21,502
‫لا أصدّق هذا."‬

117
00:08:24,880 --> 00:08:28,259
‫بالرغم من أنني أخبرتهم‬
‫أن هذه العائدات غير ممكنة،‬

118
00:08:28,968 --> 00:08:31,887
‫قال لي مديريّ‬
‫"نريدك أن تطور منتجًا يشبه منتج (مادوف).‬

119
00:08:33,514 --> 00:08:36,475
‫اكتشف كيف يفعل (مادوف) ذلك‬
‫لنتمكن من الهيمنة على مبيعات السوق."‬

120
00:08:39,311 --> 00:08:42,606
‫لذا اضطُررت إلى قضاء‬
‫بضع ساعات في نمذجة العائدات.‬

121
00:08:47,069 --> 00:08:49,697
‫استغرق الأمر بضع ساعات واستوعبت على الفور‬

122
00:08:50,406 --> 00:08:55,119
‫أنه لا يشبه أيّ عملية‬
‫في "وول ستريت" أو سوق الأسهم الأمريكية.‬

123
00:08:56,620 --> 00:08:59,957
‫بالواقع، بدت حساباته مشابهة‬
‫لحسابات سوق الأسهم بنسبة 6 بالمئة.‬

124
00:09:02,293 --> 00:09:03,794
‫ثم إن جمعنا إجمالي عائدات الأشهر،‬

125
00:09:03,877 --> 00:09:07,006
‫نجد أن النتائج إيجابية بنسبة 96.4 بالمئة.‬

126
00:09:07,089 --> 00:09:08,340
‫"نسبة (شارب)"‬

127
00:09:08,424 --> 00:09:10,509
‫هذا غير ممكن في المجال المالي.‬

128
00:09:12,595 --> 00:09:15,347
‫فاقت أرباحه التوقعات.‬

129
00:09:17,224 --> 00:09:19,393
‫لذا انهال الناس على شركة "مادوف"،‬

130
00:09:19,476 --> 00:09:22,229
‫لأن عائداته كانت مغرية ومريحة.‬

131
00:09:23,105 --> 00:09:24,898
‫وجب عليّ منافسة هذا الرجل،‬

132
00:09:25,441 --> 00:09:27,818
‫لكن لا يمكنني منافسة شخص محتال.‬

133
00:09:28,819 --> 00:09:31,405
‫لذا أردت إقصاء‬
‫هذا المدير الفاسد من مجال عملنا.‬

134
00:09:38,120 --> 00:09:42,833
‫هذا أول طلب قدمته إلى لجنة الأوراق المالية‬
‫والبورصات بتاريخ الـ21 من مارس عام 2000.‬

135
00:09:44,168 --> 00:09:45,753
‫"خلال 25 دقيقة أو أقل،‬

136
00:09:45,836 --> 00:09:49,715
‫سأثبت لكم أحد الاحتمالات الثلاثة الآتية‬
‫عن آلية صندوق التحوط التابع لـ(مادوف).‬

137
00:09:49,798 --> 00:09:52,885
‫الاحتمال الأول:‬
‫إنهم موهوبون ومحظوظون جدًا،‬

138
00:09:52,968 --> 00:09:55,220
‫وأنا مغفل لأنني أضعت وقتكم.‬

139
00:09:55,888 --> 00:09:58,182
‫الاحتمال الثاني: العائدات حقيقية،‬

140
00:09:58,265 --> 00:10:02,061
‫لكنها ناجمة عن عملية أخرى‬
‫غير التي يُعلن عنها،‬

141
00:10:02,144 --> 00:10:04,605
‫وفي هذه الحالة يجب التحقيق في الأمر.‬

142
00:10:04,688 --> 00:10:05,522
‫الاحتمال الثالث:‬

143
00:10:05,606 --> 00:10:08,359
‫الصندوق الاستثماري برمته‬
‫ليس سوى مخطط (بونزي)."‬

144
00:10:15,324 --> 00:10:20,579
‫أكثر من 100 شهر من العوائد،‬
‫سبعة أشهر خاسرة وأكبر خسارة شهرية له…‬

145
00:10:20,663 --> 00:10:25,918
‫حين حاول "هاري ماركوبولوس"‬
‫إقناع لجنة الأوراق المالية والبورصات‬

146
00:10:26,001 --> 00:10:31,090
‫بأن هناك مخطط "بونزي"‬
‫وهو الأضخم على مر التاريخ‬

147
00:10:31,173 --> 00:10:35,302
‫وتجري إدارته حاليًا من قبل "بيرني مادوف"،‬

148
00:10:36,345 --> 00:10:39,390
‫كان يواجه تحديًا هائلًا،‬

149
00:10:39,473 --> 00:10:44,770
‫لأن اللجنة اعتمدت على "بيرني مادوف" كمصدر‬
‫لتستمد منه حكمة العمل في "وول ستريت".‬

150
00:10:46,647 --> 00:10:51,860
‫تمتّع بسمعة رائعة‬
‫كواحد من عمالقة "وول ستريت".‬

151
00:10:51,944 --> 00:10:56,448
‫ليس فقط بسبب التطويرات‬
‫التي ساعد على إنشائها،‬

152
00:10:56,532 --> 00:11:00,119
‫والتغييرات التي ساعد‬
‫على إحداثها في هذه الصناعة،‬

153
00:11:00,994 --> 00:11:04,164
‫لكنه قضى الكثير من الوقت‬

154
00:11:04,248 --> 00:11:08,711
‫في العمل مع لجان هيئة الأوراق المالية‬
‫والبورصات والوكالات الحكومية الأخرى‬

155
00:11:08,794 --> 00:11:13,173
‫والمساعدة في آليات تنظيم العمل.‬

156
00:11:14,133 --> 00:11:19,513
‫أود أن أبدأ بالافتراض‬
‫بأن معظم العاملين في صناعتنا‬

157
00:11:20,097 --> 00:11:23,142
‫يحضرون إلى شركاتهم في الصباح‬
‫وهم يريدون الامتثال للقواعد،‬

158
00:11:23,225 --> 00:11:24,977
‫كما يريدون الأفضل لعملائهم.‬

159
00:11:29,732 --> 00:11:34,778
‫قضى "هاري ماركوبولوس" وقتًا طويلًا‬
‫وبذل جهدًا هائلًا‬

160
00:11:35,696 --> 00:11:40,367
‫وهو يحاول إقناع لجنة الأوراق المالية‬
‫بفعل الصواب بخصوص "بيرني مادوف".‬

161
00:11:41,368 --> 00:11:43,996
‫لم يذهب "هاري" إلى هناك مرة واحدة فحسب.‬

162
00:11:44,079 --> 00:11:47,541
‫ذهب أول مرة ورُدّ طلبه‬
‫وذهب مرة ثانية وجرى صده.‬

163
00:11:50,836 --> 00:11:53,088
‫أيّ شخص آخر مكانه كان سيستسلم.‬

164
00:11:53,630 --> 00:11:54,840
‫توصّلنا إلى أن "بيرني"‬

165
00:11:54,923 --> 00:11:58,552
‫يدير أصولًا بقيمة‬
‫تتراوح بين ثلاثة وسبعة مليارات دولار.‬

166
00:11:59,052 --> 00:12:02,639
‫قصدت لجنة الأوراق المالية والبورصات‬
‫ونظر المعنيون في الأمر‬

167
00:12:03,557 --> 00:12:04,558
‫وتجاهلوه.‬

168
00:12:08,771 --> 00:12:14,943
‫"ديسمبر عام 2000‬
‫حجم مخطط (بونزي): 30.1 مليار دولار"‬

169
00:12:16,028 --> 00:12:20,574
‫لم تتحقق لجنة الأوراق المالية والبورصات‬
‫من أيّ شيء كتبناه.‬

170
00:12:20,657 --> 00:12:23,368
‫تواصل "هاري" مع كل الصحف الكبرى.‬

171
00:12:23,452 --> 00:12:25,954
‫وقالوا له "لن نتحدى (مادوف)‬

172
00:12:26,622 --> 00:12:29,792
‫بناءً على استنتاجات خبير في الرياضيات.‬

173
00:12:32,336 --> 00:12:33,837
‫نحتاج إلى دليل دامغ."‬

174
00:12:35,964 --> 00:12:37,508
‫لذا قال لي "هاري"،‬

175
00:12:37,591 --> 00:12:42,554
‫"(فرانك)، يجب أن تجد‬
‫صحفيًا استقصائيًا في المجال المالي."‬

176
00:12:44,723 --> 00:12:46,016
‫أين يبحث المرء عن شيء كهذا؟‬

177
00:12:47,643 --> 00:12:50,521
‫ثم وعن طريق الصدفة،‬

178
00:12:50,604 --> 00:12:52,773
‫بحلول نهاية عام 2000 حسبما أظن،‬

179
00:12:53,398 --> 00:12:56,527
‫كنت سألقي خطابًا في "برشلونة"‬
‫وجلبت زوجتي برفقتي.‬

180
00:12:57,110 --> 00:13:00,447
‫وصلنا إلى المطار واستقللنا سيارة أجرة.‬

181
00:13:00,531 --> 00:13:01,949
‫كانت آخر سيارة أجرة.‬

182
00:13:02,533 --> 00:13:05,869
‫وكان هناك رجل متوتر يقف ومعه أمتعته‬

183
00:13:05,953 --> 00:13:09,623
‫ويطرق على زجاج نافذتي ويقول‬
‫"هل أنت ذاهب لحضور المؤتمر؟"‬

184
00:13:09,706 --> 00:13:10,749
‫وأجبته بالإيجاب.‬

185
00:13:10,833 --> 00:13:12,751
‫وسألني "أتمانع إن تشاركنا سيارة الأجرة؟"‬

186
00:13:13,418 --> 00:13:16,713
‫التفت من المقعد الأمامي وقال لي،‬
‫"أنا (مايكل أوكرانت)،‬

187
00:13:16,797 --> 00:13:20,300
‫أنا صحفي استقصائي مختص‬
‫في الاحتيال المالي."‬

188
00:13:21,301 --> 00:13:23,720
‫نظرت إلى السماء وحمدت الرب.‬

189
00:13:24,221 --> 00:13:25,681
‫قلت له، "(مايكل)،‬

190
00:13:26,306 --> 00:13:29,977
‫أراهنك مقابل دعوة عشاء‬
‫لي ولزوجتي في (برشلونة)‬

191
00:13:30,060 --> 00:13:34,356
‫بأنني أستطيع أن أعطيك‬
‫اسم مدير صندوق تحوّط سرّي‬

192
00:13:34,439 --> 00:13:37,442
‫سيبهر كافة مديريك‬

193
00:13:37,943 --> 00:13:42,030
‫بحجم الأصول‬
‫ومقدار العائدات المُعدل حسب المخاطر."‬

194
00:13:43,448 --> 00:13:44,867
‫قال إنه يقبل هذا الرهان.‬

195
00:13:46,201 --> 00:13:48,036
‫أخبرته أن الاسم هو "بيرني مادوف".‬

196
00:13:50,539 --> 00:13:55,043
‫التفت برأسه بسرعة كبيرة‬
‫وعرفت أنني وجدت المحقق الاستقصائي المنشود.‬

197
00:13:57,129 --> 00:13:58,088
‫وقلت له،‬

198
00:13:58,171 --> 00:14:03,635
‫"يخرج هذا الرجل من السوق‬
‫في اليوم السابق لانخفاض الأسعار،‬

199
00:14:03,719 --> 00:14:08,765
‫ويدخل إلى السوق دوماً‬
‫في يوم ارتفاع الأسعار أو اليوم السابق له."‬

200
00:14:09,558 --> 00:14:13,729
‫معرفة التوقيت المثالي غير ممكنة‬
‫من قبل أيّ مدير في العالم.‬

201
00:14:13,812 --> 00:14:16,189
‫لا يعرف أحد كيف ستؤول أحوال السوق مُقدمًا.‬

202
00:14:18,775 --> 00:14:21,570
‫وأخبرني "مايكل أوكرانت"‬
‫أنه ينبغي له كتابة مقالة.‬

203
00:14:23,530 --> 00:14:26,241
‫أعطيناه أسماء كافة متداولي الخيارات‬

204
00:14:26,325 --> 00:14:28,368
‫في "الولايات المتحدة"،‬

205
00:14:28,452 --> 00:14:30,621
‫ورؤساء أقسام المُشتقات المالية‬
‫في البنوك الكبرى.‬

206
00:14:31,496 --> 00:14:33,081
‫وتحدّث إلى الجميع.‬

207
00:14:33,582 --> 00:14:36,752
‫لم يصدّق "أوكرانت" ما رآه‬
‫حين تفحّص أرقام العائدات.‬

208
00:14:36,835 --> 00:14:39,338
‫وكان على وشك طباعة المقالة حين اتصل بي.‬

209
00:14:39,421 --> 00:14:40,547
‫وقال لي،‬

210
00:14:40,631 --> 00:14:43,425
‫"يملك هذا الرجل‬
‫صندوق تحوط أضخم بمرتين ونصف‬

211
00:14:43,508 --> 00:14:46,053
‫من أكبر صندوق تحوط يقدّم التقارير لي.‬

212
00:14:46,553 --> 00:14:49,056
‫كيف ينتج هذه العائدات؟"‬

213
00:14:50,265 --> 00:14:51,433
‫ثم صدرت المقالة بعنوان،‬

214
00:14:51,516 --> 00:14:54,853
‫"يتصدر (مادوف) سوق المبيعات‬
‫ويتساءل المتداولون عن الطريقة."‬

215
00:14:55,854 --> 00:15:00,359
‫بدأنا بتحية بعضنا بالأيدي‬
‫في المكتب في شركة "رامبارت".‬

216
00:15:01,652 --> 00:15:03,445
‫فقد أصبحت القضية في متناول العامة.‬

217
00:15:04,488 --> 00:15:06,114
‫وستتدخل الحشود الشعبية فيها.‬

218
00:15:07,741 --> 00:15:11,662
‫بعد صدور المقالة‬
‫في صحيفة "مارهيدج" الإخبارية،‬

219
00:15:11,745 --> 00:15:15,332
‫أقرت إحدى كبار ضباط تطبيق القانون‬
‫في لجنة الأوراق المالية في "واشنطن"‬

220
00:15:15,415 --> 00:15:17,709
‫بضرورة إجراء بعض التحقيقات.‬

221
00:15:19,294 --> 00:15:21,213
‫كان أمرًا مفاجئًا‬

222
00:15:21,296 --> 00:15:25,926
‫أن "بيرني مادوف"‬
‫يدير هذا المقدار الهائل من الأموال‬

223
00:15:26,009 --> 00:15:31,598
‫ولم يسجل مشروعه الاستشاري الاستثماري‬
‫لدى المنظمين الفيدراليين.‬

224
00:15:34,935 --> 00:15:40,148
‫لكنها اختارت القيام بذلك عبر رفع‬
‫سماعة الهاتف والاتصال بـ"بيرني مادوف".‬

225
00:15:42,317 --> 00:15:45,445
‫كانت تعرفه بسبب شهرته في الصناعة.‬

226
00:15:45,529 --> 00:15:47,072
‫اتصلت به وقالت،‬

227
00:15:47,155 --> 00:15:50,158
‫"مرحبًا يا (بيرني). سنجري فحص حسابات.‬

228
00:15:50,242 --> 00:15:52,911
‫سنطرح بعض الأسئلة‬
‫بخصوص صندوق التحوط خاصتك."‬

229
00:15:53,578 --> 00:15:56,248
‫وأخبرها أنه لا يملك صندوق تحوط.‬

230
00:15:57,791 --> 00:15:59,668
‫وقالت له "لم أظن ذلك."‬

231
00:15:59,751 --> 00:16:01,545
‫وقال لها "حسنًا."‬

232
00:16:03,213 --> 00:16:05,007
‫إن كان لديه نشاط تجاري في صندوق تحوط،‬

233
00:16:05,090 --> 00:16:07,968
‫فسوف ينبغي له التسجيل كمُستشار استثماري.‬

234
00:16:08,051 --> 00:16:10,971
‫لم يرغب "بيرني مادوف"‬
‫في التسجيل كمُستشار استثماري،‬

235
00:16:11,054 --> 00:16:13,682
‫فحين يسجل المرء كمُستشار استثماري،‬

236
00:16:13,765 --> 00:16:16,768
‫سيخضع إلى فحوص مستمرة‬
‫من لجنة الأوراق المالية والبورصات.‬

237
00:16:18,020 --> 00:16:19,771
‫أحب هذه الحادثة كثيرًا‬

238
00:16:19,855 --> 00:16:23,025
‫لأنها توضح بأفضل طريقة،‬

239
00:16:23,108 --> 00:16:27,404
‫مقدار تبجيل لجنة الأوراق المالية والبورصات‬
‫لـ"بيرني مادوف"،‬

240
00:16:27,487 --> 00:16:29,406
‫وثقتهم فيه.‬

241
00:16:30,282 --> 00:16:33,243
‫قرروا أن يتصلوا به‬
‫ويسألوه إن كان يرتكب أيّ خطأ.‬

242
00:16:33,326 --> 00:16:35,162
‫وظنوا أنه سيخبرهم بالحقيقة.‬

243
00:16:38,331 --> 00:16:42,210
‫كان "مادوف" محظوظًا بأعدائه‬
‫بقدر ما كان محظوظًا بأصدقائه.‬

244
00:16:43,920 --> 00:16:46,131
‫وكان محظوظًا بتوقيته.‬

245
00:16:46,715 --> 00:16:50,510
‫مجددًا، تصلنا هذه التقارير المبكرة‬
‫من وكالات الأنباء للتو.‬

246
00:16:50,594 --> 00:16:55,766
‫اصطدمت طائرة ركاب صغيرة‬
‫بالجزء الجانبي من مركز التجارة العالمي.‬

247
00:16:58,810 --> 00:17:01,646
‫ها قد اصطدمت طائرة أخرى.‬
‫رأينا طائرة أخرى للتو.‬

248
00:17:18,538 --> 00:17:19,998
‫لن أنسى الأمر يومًا.‬

249
00:17:20,082 --> 00:17:23,627
‫لن أنسى مشاهدة هذين المبنيين‬

250
00:17:23,710 --> 00:17:28,173
‫وهما يتعرضان للتدمير وينهاران بالكامل.‬

251
00:17:30,258 --> 00:17:31,968
‫عمت الصدمة أرجاء المدينة.‬

252
00:17:33,345 --> 00:17:38,517
‫أتذكّر كم ساد التوتر في الأيام والأسابيع‬
‫والأشهر التي تلت حادثة 11 سبتمبر.‬

253
00:17:40,644 --> 00:17:45,440
‫كان شارع "وول ستريت"‬
‫بجوار مركز التجارة العالمي.‬

254
00:17:45,524 --> 00:17:49,528
‫وأُغلقت بورصة "نيويورك"‬
‫على بعد شارعين فرعيين عنه.‬

255
00:17:49,611 --> 00:17:53,281
‫اُغلق كل شيء في وسط المدينة على مدار أيام.‬

256
00:17:53,365 --> 00:17:55,200
‫"(تشايس)"‬

257
00:17:56,034 --> 00:18:02,082
‫وكان هناك شعور هائل بالتكاتف‬
‫لإعادة فتح سوق الأسهم من جديد.‬

258
00:18:02,165 --> 00:18:05,710
‫"توم كوستيلو" موجود في موقع سوق "ناسداك".‬
‫ما الأخبار يا "توم"؟‬

259
00:18:05,794 --> 00:18:09,381
‫بقيت ساعتان على افتتاح سوق "ناسداك".‬

260
00:18:09,464 --> 00:18:11,091
‫وكما ذكرت قبل ساعة،‬

261
00:18:11,174 --> 00:18:14,219
‫هذا الصباح، وفي عرض تضامني استثنائي،‬

262
00:18:14,302 --> 00:18:16,888
‫سيتواجد "ويك سيمونز" الرئيس التنفيذي‬
‫لـ"ناسداك" في بورصة "نيويورك".‬

263
00:18:16,972 --> 00:18:18,849
‫وسيفتحون هذه السوق معًا.‬

264
00:18:19,432 --> 00:18:22,978
‫كان على العاملين في سوق "ناسداك"‬
‫أن يظهروا أنهم يستطيعون العمل‬

265
00:18:23,061 --> 00:18:26,148
‫بعد تداعيات هذا الحدث الذي لا يُصدق.‬

266
00:18:27,107 --> 00:18:29,818
‫وساعد "بيرني" على تحقيق ذلك.‬

267
00:18:29,901 --> 00:18:31,528
‫…اثنان، واحد!‬

268
00:18:34,614 --> 00:18:38,118
‫لكن كان لهذا الحدث أهمية أخرى لدى "بيرني"،‬

269
00:18:38,201 --> 00:18:41,538
‫ولم يدركه أحد حتى فوات الأوان.‬

270
00:18:41,621 --> 00:18:44,166
‫هذه الهجمات المُتعمدة والفتاكة‬

271
00:18:44,249 --> 00:18:46,835
‫التي نُفذت ضد بلدنا بالأمس،‬

272
00:18:47,627 --> 00:18:49,254
‫كانت أكثر من مجرد أعمال إرهابية.‬

273
00:18:50,297 --> 00:18:51,673
‫كانت أعمال حرب.‬

274
00:18:53,341 --> 00:18:58,305
‫تلك الموارد التي كانت موجودة‬
‫في "نيويورك" على أعتاب "وول ستريت"،‬

275
00:18:58,388 --> 00:19:02,559
‫والتي كانت مكرسة للتحقيق‬
‫في جرائم الاختلاس والاحتيال،‬

276
00:19:03,351 --> 00:19:05,395
‫جرى إعادة توجيهها،‬

277
00:19:05,478 --> 00:19:11,276
‫واستُثمرت في قضايا مكافحة وتمويل الإرهاب.‬

278
00:19:13,236 --> 00:19:17,240
‫بالنسبة إلى لجنة الأوراق المالية‬
‫والبورصات كان هذا تفاقمًا لمشكلة قائمة،‬

279
00:19:17,324 --> 00:19:20,785
‫نتيجةً لحملة إلغاء القيود التنظيمية‬

280
00:19:20,869 --> 00:19:23,997
‫التي بدأت بانتخاب "رونالد ريغان" عام 1980.‬

281
00:19:24,581 --> 00:19:26,541
‫في هذه الأزمة الحالية،‬

282
00:19:27,125 --> 00:19:30,587
‫لم تعد الحكومة هي الحل لمشكلتنا.‬

283
00:19:30,670 --> 00:19:32,422
‫أصبحت الحكومة هي المشكلة.‬

284
00:19:35,008 --> 00:19:37,552
‫جرى تشديد القوانين‬
‫التي يمكنهم الاعتماد عليها‬

285
00:19:37,636 --> 00:19:40,388
‫لمتابعة التحقيقات‬

286
00:19:40,472 --> 00:19:42,682
‫وخُفضت ميزانياتهم بشكل متكرر.‬

287
00:19:43,683 --> 00:19:45,852
‫كانت تداعيات حادثة 11 سبتمبر‬

288
00:19:45,936 --> 00:19:52,651
‫مجرد استمرارية لفترة طويلة‬
‫من حصص الإعاشة الصغيرة‬

289
00:19:52,734 --> 00:19:54,361
‫والأولويات المنخفضة‬

290
00:19:54,444 --> 00:19:58,823
‫وحتى التغييرات التشريعية‬
‫التي صعّبت عليهم أداء وظائفهم.‬

291
00:20:00,742 --> 00:20:06,748
‫بطريقة ما، عنت هذه المأساة المروعة‬
‫بالنسبة إلى "مادوف"‬

292
00:20:06,831 --> 00:20:10,919
‫انخفاض مستوى التدقيق والرقابة‬
‫من الجهات التنظيمية،‬

293
00:20:11,002 --> 00:20:13,588
‫حين كان في أمسّ الحاجة إلى ذلك.‬

294
00:20:14,256 --> 00:20:20,637
‫لم يكن "مادوف" المستفيد الوحيد‬
‫من التدهور البطيء وتخفيضات الميزانية‬

295
00:20:20,720 --> 00:20:22,973
‫التي خضعت لها لجنة الأوراق المالية،‬

296
00:20:23,056 --> 00:20:26,309
‫لكنه كان المستفيد الأكبر بالتأكيد،‬

297
00:20:26,393 --> 00:20:28,645
‫بناءً على نطاق عملية احتياله.‬

298
00:20:29,896 --> 00:20:36,861
‫"ديسمبر عام 2001‬
‫حجم مخطط (بونزي): 36.8 مليار دولار"‬

299
00:20:42,409 --> 00:20:46,997
‫كان هناك اختلاف كبير‬
‫بين الشخصية التي أظهرها "بيرني" للعالم‬

300
00:20:47,080 --> 00:20:49,499
‫وما كان يحدث في الشركة بالفعل.‬

301
00:20:51,042 --> 00:20:55,797
‫كانت تمثيلية لبناء عمله‬
‫وتكوين شخصيته الظاهرة للعامة.‬

302
00:20:56,715 --> 00:20:59,634
‫وكان لديه ابنان مثاليان لتحقيق هذا الغرض.‬

303
00:20:59,718 --> 00:21:04,222
‫شابان أمريكيان بامتياز،‬
‫محبان للعائلة وبدرجة تعليم عالية.‬

304
00:21:06,224 --> 00:21:10,312
‫استخدم "بيرني" كلًا من "آندي" و"مارك"‬
‫كدرع حماية حين يحضر الناس إلى شركته.‬

305
00:21:10,395 --> 00:21:12,105
‫كان يقول إنها شركة عائلية.‬

306
00:21:12,605 --> 00:21:16,026
‫وإن ولديه على درجة عالية من التعليم‬
‫ويديران عمليات التداول.‬

307
00:21:16,818 --> 00:21:21,614
‫لكن إن كنت تعمل في هذه الشركة،‬
‫فستعلم أن كل الأقسام فيها مُجزأة.‬

308
00:21:21,698 --> 00:21:22,741
‫كل الأقسام.‬

309
00:21:26,619 --> 00:21:32,542
‫كان لدينا قسم صناعة السوق‬
‫الذي أشرف عليه ابني "مارك".‬

310
00:21:33,460 --> 00:21:37,213
‫وقسم تداول الملكية‬

311
00:21:37,297 --> 00:21:40,175
‫الذي أشرف عليه ابني "آندي".‬

312
00:21:42,844 --> 00:21:48,600
‫قسم الاستشارات الاستثمارية،‬
‫أو الطابق الـ17 كما يُشار إليه،‬

313
00:21:48,683 --> 00:21:51,728
‫تولى "فرانك ديباسكالي" الإشراف عليه.‬

314
00:21:51,811 --> 00:21:53,980
‫لم تكن هناك صلات بين الأقسام،‬

315
00:21:54,773 --> 00:21:58,610
‫لذا لم يعرف "مارك" و"آندي"‬

316
00:21:58,693 --> 00:22:03,573
‫مقدار الأرباح والخسائر في كل قسم.‬

317
00:22:06,117 --> 00:22:11,247
‫لم يزر "مارك" و"آندي"‬
‫قسم الاستشارات الاستثمارية قط.‬

318
00:22:13,500 --> 00:22:16,211
‫وحين يحضر العملاء،‬

319
00:22:16,294 --> 00:22:21,299
‫كان "مارك" أو "آندي" يأتيان إلى مكتبي‬
‫ويقولان "من هؤلاء الأشخاص؟"‬

320
00:22:22,175 --> 00:22:23,843
‫لم يعرفا من هم.‬

321
00:22:27,430 --> 00:22:29,599
‫أظن أن "بيرني" صدهما تمامًا‬

322
00:22:29,682 --> 00:22:32,018
‫حين لم يرغب في مناقشة أمر ما معهما.‬

323
00:22:32,102 --> 00:22:35,146
‫وقد تعلّما على مر السنين‬
‫ألّا يضغطا عليه كثيرًا.‬

324
00:22:37,440 --> 00:22:39,943
‫أتذكّر أنني دخلت إلى مكتب "بيرني" وقلت له،‬

325
00:22:40,026 --> 00:22:42,612
‫"شركتك هي ملكية فردية.‬

326
00:22:42,695 --> 00:22:46,366
‫لن تعود موجودة بعد وفاتك.‬

327
00:22:46,449 --> 00:22:50,412
‫وسيُضطر ولداك وشقيقك‬
‫إلى الحصول على تراخيص جديدة،‬

328
00:22:50,495 --> 00:22:52,789
‫وسيتعين عليهم فتح حسابات مصرفية جديدة.‬

329
00:22:52,872 --> 00:22:58,044
‫سيستغرق الأمر بعض الوقت‬
‫قبل أن تعود الشركة كما كانت مجددًا."‬

330
00:22:59,504 --> 00:23:03,466
‫وردّ عليّ، "لديّ 30 محاميًا‬
‫يعملون على الأمر. لا تقلقي."‬

331
00:23:03,550 --> 00:23:05,176
‫ولم يأخذ كلامي على محمل الجد.‬

332
00:23:06,219 --> 00:23:08,888
‫قلت له "حسنًا."‬
‫وذهبت وأخبرت "مارك مادوف" بذلك.‬

333
00:23:10,390 --> 00:23:14,686
‫دخل وتحدّث إلى "بيرني" عن الأمر وتعرّض للصد.‬

334
00:23:14,769 --> 00:23:17,147
‫أظن أن الأمر أزعجه لسنوات‬

335
00:23:17,230 --> 00:23:21,025
‫لأنه لم يتمكن‬
‫من التحدث إلى "بيرني" حيال أمور كهذه.‬

336
00:23:24,112 --> 00:23:29,951
‫أراد "بيرني" أن يكون‬
‫الرجل الجدير بالثقة وملك "وول ستريت".‬

337
00:23:30,869 --> 00:23:32,620
‫باب الشركة يحمل اسمه.‬

338
00:23:32,704 --> 00:23:37,167
‫ولم يكن هناك شيء‬
‫أكثر أهمية في حياة "بيرني"‬

339
00:23:37,250 --> 00:23:39,169
‫من الحفاظ على ماء وجهه،‬

340
00:23:39,669 --> 00:23:44,716
‫والاستمرار بإدارة عمله‬
‫الناجح في الطابق الـ19،‬

341
00:23:45,592 --> 00:23:49,721
‫لكن لم يكن الواقع مثلما كان يصوره.‬

342
00:23:51,723 --> 00:23:55,101
‫متى أصبحت مفلسًا؟‬

343
00:24:01,399 --> 00:24:03,276
‫يمكنني القول…‬

344
00:24:04,360 --> 00:24:07,071
‫في أوائل العقد الأول من القرن الـ21.‬

345
00:24:07,614 --> 00:24:09,032
‫في… ربما…‬

346
00:24:09,115 --> 00:24:14,913
‫في وقت ما بين عامي 1998 و2002.‬

347
00:24:14,996 --> 00:24:18,416
‫أجل، بدأت تلوح المشكلات في الأفق حينها.‬

348
00:24:20,043 --> 00:24:21,419
‫في ذلك الوقت،‬

349
00:24:21,503 --> 00:24:25,048
‫بدأت تشتد المنافسة على تدفق التداولات‬

350
00:24:25,131 --> 00:24:28,885
‫من المؤسسات الضخمة التي كان يتعامل معها‬

351
00:24:28,968 --> 00:24:30,595
‫في القسم الشرعي من عمله.‬

352
00:24:30,678 --> 00:24:34,974
‫وعنى هذا أن الأجور‬
‫التي يتقاضاها المتداول لإجراء التداولات‬

353
00:24:35,058 --> 00:24:37,519
‫أصبحت أقل،‬

354
00:24:37,602 --> 00:24:40,522
‫وبدأ يتقلص مقدار الأرباح.‬

355
00:24:46,110 --> 00:24:48,404
‫في ذلك الحين، القسم القانوني من مشروعه‬

356
00:24:48,488 --> 00:24:50,949
‫لم يعد يكسب الأموال‬
‫التي يظن الناس أنه يجنيها.‬

357
00:24:53,243 --> 00:24:55,245
‫بين عامي 2002 و2008،‬

358
00:24:55,328 --> 00:24:57,747
‫جرى تحويل قرابة 800 مليون دولار‬

359
00:24:57,830 --> 00:25:01,960
‫من قسم مخطط "بونزي"‬

360
00:25:02,043 --> 00:25:04,045
‫إلى القسم الشرعي من المشروع.‬

361
00:25:07,924 --> 00:25:13,012
‫أخذ السيد "ديباسكالي" المال‬
‫من الطابق الـ17 للاستشارات الاستثمارية.‬

362
00:25:13,096 --> 00:25:15,723
‫أُرسلت هذه الأموال إلى "لندن".‬

363
00:25:15,807 --> 00:25:20,436
‫وأُعيد إرسال الأموال إلى الطابق الـ19،‬

364
00:25:20,520 --> 00:25:22,730
‫فوق الطابق الـ17 بطابقين…‬

365
00:25:24,607 --> 00:25:27,360
‫على شكل استثمارات.‬

366
00:25:27,944 --> 00:25:29,779
‫سندات الخزانة الأمريكية.‬

367
00:25:32,240 --> 00:25:35,243
‫إذا كان القسم الشرعي المزعوم من عمله‬

368
00:25:35,326 --> 00:25:38,538
‫لا يكسب الأموال التي يظن الناس أنه يجنيها،‬

369
00:25:38,621 --> 00:25:42,458
‫فلن يبدو بالمظهر الجيد‬
‫الذي يريده أمام الناس.‬

370
00:25:42,542 --> 00:25:46,921
‫وكانت هذه طريقة مناسبة‬
‫ليحمي "مادوف" سمعته في "وول ستريت".‬

371
00:25:51,217 --> 00:25:54,804
‫الواقع أنه مع بداية عام 2000،‬

372
00:25:54,887 --> 00:25:57,307
‫كان القسم الشرعي من العمل سيفلس‬

373
00:25:57,390 --> 00:26:00,852
‫لولا ضخ مبلغ 800 مليون دولار‬
‫من مخطط "بونزي".‬

374
00:26:02,312 --> 00:26:05,815
‫والسبب في ذلك‬
‫أن عمليات التداول كانت مربحة،‬

375
00:26:05,898 --> 00:26:07,692
‫إن أخذناها بعين الاعتبار بمفردها.‬

376
00:26:08,735 --> 00:26:10,653
‫كان لدى "بيرني" مشكلة في النفقات العامة.‬

377
00:26:10,737 --> 00:26:14,991
‫تحمّل الكثير من النفقات‬
‫وبدأت الشركة تخسر الأموال.‬

378
00:26:16,284 --> 00:26:17,910
‫أجريت تحقيقي الخاص،‬

379
00:26:18,620 --> 00:26:21,456
‫كان لديه قرابة 35 وحتى 50 متداولًا‬

380
00:26:21,539 --> 00:26:23,791
‫يحققون أرباحًا من عمليات التداول،‬

381
00:26:24,292 --> 00:26:27,545
‫لكن الشركة كانت تضم أكثر من 150 موظفًا.‬

382
00:26:28,338 --> 00:26:32,634
‫كان "بيرني" يوظف الأصدقاء‬
‫ويسلمهم المناصب الرئيسية،‬

383
00:26:32,717 --> 00:26:36,471
‫حيث لم يقم بعضهم بدوره كما ينبغي‬
‫وتلقوا أجورًا عالية رغم ذلك.‬

384
00:26:38,306 --> 00:26:41,976
‫اعتبر نفسه فاعل خير وانهمك في إرضاء الناس،‬

385
00:26:42,060 --> 00:26:43,770
‫ليصبح الشخص المنشود الجدير بالثقة.‬

386
00:26:43,853 --> 00:26:45,897
‫أصر على أن يكون منتجًا ويفي بوعوده.‬

387
00:26:49,525 --> 00:26:52,528
‫وعرفنا أنه يستعمل الشركة‬
‫كحصالة نقود في الوقت ذاته.‬

388
00:26:53,154 --> 00:26:54,989
‫اشترى يختًا.‬

389
00:26:55,490 --> 00:26:57,325
‫اشترى منزلًا في "فرنسا".‬

390
00:26:57,408 --> 00:26:59,577
‫واشترى طائرة خاصة مشتركة.‬

391
00:26:59,661 --> 00:27:04,332
‫كانت ألوانها متطابقة‬
‫مع ألوان ديكور المكتب.‬

392
00:27:05,416 --> 00:27:11,130
‫كانت "روث" مشغولة في إدارة‬
‫الحفلات الخيرية ودعوات العشاء والفعاليات،‬

393
00:27:11,214 --> 00:27:13,925
‫والتي كانت مُكرسة لتكريم "بيرني" غالبًا.‬

394
00:27:15,426 --> 00:27:19,389
‫أعطى "بيرني" الكثير من المال لعائلته.‬

395
00:27:19,889 --> 00:27:23,768
‫أخذ "مارك" و"أندرو" الكثير من القروض،‬

396
00:27:23,851 --> 00:27:26,646
‫قروض بملايين الدولارات لن تُسدد أبدًا.‬

397
00:27:27,980 --> 00:27:31,109
‫كانوا يشترون المنازل والهدايا للموظفين…‬

398
00:27:31,651 --> 00:27:33,653
‫وتُسحب كل هذه الأموال من ميزانية العمل.‬

399
00:27:40,827 --> 00:27:42,578
‫شعرت بالإحباط في العمل‬

400
00:27:42,662 --> 00:27:47,125
‫لأن زملائي في العمل‬
‫لم يصدّقوا كلامي بأن "مادوف" محتال.‬

401
00:27:48,626 --> 00:27:52,004
‫وبعد أول طلب قدمته‬
‫إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات،‬

402
00:27:52,088 --> 00:27:55,675
‫طبعت أكبر صحيفة‬
‫لصناديق التحوط في العالم مقالة‬

403
00:27:55,758 --> 00:27:58,803
‫ووصفت مشروع "بيرني" بأنه مخطط "بونزي".‬

404
00:27:58,886 --> 00:28:00,847
‫لكن لم يطرح أحد أسئلة صعبة.‬

405
00:28:00,930 --> 00:28:03,599
‫واكتفى الناس بعدم الإجابة أو أنصاف إجابات،‬

406
00:28:03,683 --> 00:28:05,435
‫واستمروا بتجاهلي.‬

407
00:28:06,602 --> 00:28:09,522
‫لكن استمر رؤسائي في الشركة بالضغط عليّ‬

408
00:28:09,605 --> 00:28:14,777
‫كي أكتشف استراتيجيته‬
‫كي ننافسه ونقتسم السوق معه.‬

409
00:28:14,861 --> 00:28:18,322
‫لذا توصلت إلى استراتيجية منافسة لـ"مادوف".‬

410
00:28:18,406 --> 00:28:20,032
‫وكانت المشكلة فيها‬

411
00:28:20,116 --> 00:28:22,702
‫أن العميل قد يخسر 50 بالمئة في شهر واحد.‬

412
00:28:23,286 --> 00:28:25,121
‫كانت هذه مخاطرة معروفة،‬

413
00:28:25,204 --> 00:28:28,291
‫لكنّ "تيري دو فيليوشي"‬
‫من شركة "أكسيس إنترناشونال"‬

414
00:28:28,374 --> 00:28:31,919
‫رأى أنه تُوجد سوق لهذه الاستراتيجية‬
‫كبديل لعملاء "مادوف".‬

415
00:28:36,758 --> 00:28:38,468
‫لذا ذهبت مع "تيري دو فيليوشي"‬

416
00:28:38,551 --> 00:28:42,305
‫لحضور عدد من الاجتماعات‬
‫في "لندن" و"باريس" و"جنيف" و"زيورخ".‬

417
00:28:43,890 --> 00:28:46,851
‫إحدى المواقف التي تشرح‬
‫شخصية "تيري دو فيليوشي"…‬

418
00:28:47,769 --> 00:28:52,356
‫كنا في سيارة أجرة‬
‫ومررنا بجوار قوس النصر في "باريس".‬

419
00:28:53,316 --> 00:28:59,489
‫وقال لي،‬
‫"(هاري)، انظر إلى القوس وإلى هذه الأسماء."‬

420
00:28:59,572 --> 00:29:03,576
‫أدركت أنها أسماء الأشخاص‬
‫الذين سألتقي بهم في "باريس".‬

421
00:29:04,786 --> 00:29:08,164
‫تعود تلك الروابط العائلة‬
‫إلى عدة أجيال سابقة.‬

422
00:29:08,247 --> 00:29:11,209
‫نخبة المصرفيين من القطاع الخاص‬

423
00:29:11,793 --> 00:29:15,379
‫الذين يديرون‬
‫أموال العائلات المالكة في "أوروبا".‬

424
00:29:17,632 --> 00:29:19,550
‫كان هؤلاء الأشخاص أنيقين‬

425
00:29:20,635 --> 00:29:23,721
‫وفصيحين للغاية ويتمتعون بأخلاق عالية،‬

426
00:29:24,305 --> 00:29:25,890
‫ويملكون خبرة في أنواع النبيذ.‬

427
00:29:29,018 --> 00:29:32,188
‫اعتاد "تيري دو فيليوشي" أن يبدأ‬
‫كافة الاجتماعات بالطريقة ذاتها قائلًا،‬

428
00:29:32,271 --> 00:29:39,195
‫"(هاري) وشركة (رامبارت) مثل (مادوف)،‬
‫لكن بمخاطر أعلى وعائدات أكبر.‬

429
00:29:39,821 --> 00:29:44,575
‫وبدلًا من استخدام أسهم فردية‬
‫يستعملون صناديق المؤشرات.‬

430
00:29:44,659 --> 00:29:47,036
‫عدا عن ذلك، فإن آليات العمل متشابهة،‬

431
00:29:47,662 --> 00:29:51,874
‫ولهذا تحتاجون إلى هذه الشركة‬
‫لتوظيف أموالكم بعيدًا عن (مادوف)."‬

432
00:29:53,209 --> 00:29:55,545
‫قال أحدهم في الاجتماع الأول‬

433
00:29:55,628 --> 00:29:59,423
‫"هذه الاستراتيجية التي ابتكرتها‬
‫مثيرة للاهتمام حقًا يا (هاري).‬

434
00:29:59,507 --> 00:30:03,219
‫تجني أموالًا أكثر من استراتيجية (مادوف)‬
‫لكن يمكن أن تخسر المال أيضًا،‬

435
00:30:03,302 --> 00:30:06,389
‫بالرغم من قولك إن المخاطر تحت السيطرة.‬

436
00:30:06,472 --> 00:30:09,642
‫سبق واستثمرنا مع (مادوف)‬
‫ولم نخسر الأموال قط.‬

437
00:30:09,725 --> 00:30:12,812
‫لم سنعطيك أيّ أموال؟"‬

438
00:30:13,855 --> 00:30:18,484
‫لم يريدوا أن يسمعوا‬
‫عن مخاطر واقعية أو أيّ مخاطر.‬

439
00:30:18,568 --> 00:30:20,319
‫كانوا يعرفون‬
‫أن أعمال "مادوف" لا مخاطرة فيها،‬

440
00:30:20,403 --> 00:30:23,030
‫ولن يثقوا بمدير آخر لديه مخاطر.‬

441
00:30:24,115 --> 00:30:27,159
‫قال موظفو البنك الأول "أغلق (مادوف) مشروعه‬

442
00:30:27,243 --> 00:30:30,788
‫لكنّ مصرفنا في (جنيف)‬

443
00:30:31,789 --> 00:30:34,876
‫هو الوحيد الذي يتعامل معه.‬
‫إنه يستثمر أموالنا فحسب."‬

444
00:30:34,959 --> 00:30:38,087
‫قد تصدق هذا إن سمعته مرة واحدة.‬

445
00:30:38,963 --> 00:30:41,507
‫وقد تكون مصادفة‬
‫إذا سمعته مرتين أو ثلاث مرات.‬

446
00:30:43,050 --> 00:30:47,346
‫سمعنا الكلام نفسه 14 مرة‬
‫من أصل 20 اجتماعًا مع مصرفيي القطاع الخاص‬

447
00:30:47,430 --> 00:30:48,848
‫في كافة أنحاء "أوروبا".‬

448
00:30:48,931 --> 00:30:52,059
‫قالوا لنا "استثمرنا مع (مادوف)‬
‫وهو يأخذ أموالنا فقط."‬

449
00:30:53,519 --> 00:30:56,647
‫انتهت الرحلة في "أوروبا"‬
‫وأنا أشعر بالإحباط.‬

450
00:30:56,731 --> 00:31:00,693
‫لم يختر أحد الاستثمار معنا‬
‫سوى القليل من العملاء،‬

451
00:31:00,776 --> 00:31:05,156
‫استخدمت استراتيجيتي لفترة من الوقت‬
‫وتضاءلت منذ ذلك الحين.‬

452
00:31:06,365 --> 00:31:09,785
‫بعد تلك الرحلة، أصبح "هاري" متوترًا للغاية،‬

453
00:31:09,869 --> 00:31:12,038
‫وأدرك على الفور‬

454
00:31:12,121 --> 00:31:15,124
‫أن عملية الاحتيال في "أوروبا"‬
‫أضخم مما كانت عليه في "أمريكا".‬

455
00:31:16,918 --> 00:31:20,796
‫اكتشفت أن "مادوف"‬
‫لديه مليارات الدولارات في "أوروبا".‬

456
00:31:20,880 --> 00:31:23,424
‫كان يُذكر دومًا ضمن حسابات خارجية‬

457
00:31:23,507 --> 00:31:24,967
‫في جزر "كايمان".‬

458
00:31:26,010 --> 00:31:30,890
‫تخضع الأموال الخارجية‬
‫في جزر "كايمان" إلى تنظيم متساهل‬

459
00:31:30,973 --> 00:31:36,479
‫ويضعها الأثرياء هناك عادةً‬
‫للتهرب من الضرائب،‬

460
00:31:36,562 --> 00:31:39,106
‫لكنها تحتوي على أموال قذرة أيضًا‬

461
00:31:39,190 --> 00:31:41,233
‫جُنيت من أموال المخدرات‬

462
00:31:41,317 --> 00:31:45,071
‫أو أموال حكم الأقلية‬
‫ويجب غسلها في نهاية المطاف.‬

463
00:31:45,154 --> 00:31:49,992
‫ثم ينتهي الأمر‬
‫بإيداع الأموال في صندوق "بيرني".‬

464
00:31:51,619 --> 00:31:54,121
‫حين أدركت أن "بيرني" يدير الأموال‬

465
00:31:54,205 --> 00:31:56,624
‫لبعض أخطر الأشخاص في العالم،‬

466
00:31:57,708 --> 00:31:59,043
‫بدأت أشعر بالقلق‬

467
00:31:59,126 --> 00:32:02,129
‫من انكشاف أمري‬
‫وأنا أحاول تسليم "مادوف" إلى السلطات،‬

468
00:32:02,797 --> 00:32:05,633
‫مما قد يكلف عصابات المخدرات‬
‫والروس الكثير من الأموال.‬

469
00:32:05,716 --> 00:32:08,094
‫وهي أموال لا يرغبون في خسارتها.‬

470
00:32:08,177 --> 00:32:09,595
‫كنت مُعرضًا للخطر شخصيًا،‬

471
00:32:09,679 --> 00:32:12,848
‫لأنني على ما يبدو الشخص الوحيد‬

472
00:32:12,932 --> 00:32:15,142
‫الذي يتوجه إلى السلطات‬
‫ويقول إن "مادوف" محتال.‬

473
00:32:15,226 --> 00:32:17,144
‫لذا بدأت أحمل سلاحًا،‬

474
00:32:17,228 --> 00:32:19,355
‫وأتفقد مركبتي بحثًا عن قنابل مدسوسة.‬

475
00:32:28,739 --> 00:32:32,868
‫حين بنينا علاقة عمل معًا،‬

476
00:32:32,952 --> 00:32:35,079
‫أصبحت مُقربًا من "تيري".‬

477
00:32:36,205 --> 00:32:39,000
‫وكنا نحتسي المشاريب الكحولية في مكتبه.‬

478
00:32:39,917 --> 00:32:43,504
‫التقيت به ذات مرة حين كنت في "نيويورك"،‬

479
00:32:43,587 --> 00:32:46,590
‫وتحدثنا قليلًا.‬

480
00:32:47,174 --> 00:32:50,594
‫استمررت بفتح الموضوع نفسه معه طيلة الوقت،‬
‫وكنت أقول،‬

481
00:32:50,678 --> 00:32:54,056
‫"ماذا لو كنا محقين أنا و(هاري)؟‬
‫مشروع (مادوف) غير منطقي…"‬

482
00:32:54,140 --> 00:32:57,393
‫وردّ عليّ "سئمت من قصة (مادوف).‬
‫هلّا تدع هذا الأمر وشأنه؟"‬

483
00:32:57,476 --> 00:33:01,063
‫قال لي "تعرف أنني أجري بحثي الخاص‬

484
00:33:01,689 --> 00:33:04,650
‫وأنني أثق بهذا الرجل ثقة عمياء.‬

485
00:33:05,192 --> 00:33:08,320
‫حتى إننا أجرينا تحليلًا لخط اليد‬
‫لهذا الرجل واجتاز اختبارنا.‬

486
00:33:08,404 --> 00:33:11,991
‫ماذا يسعني أن أفعل سوى ذلك؟"‬

487
00:33:12,658 --> 00:33:15,619
‫قلت له،‬
‫"إن كنت أنا و(هاري) على صواب وأنت المخطئ،‬

488
00:33:16,370 --> 00:33:18,039
‫فماذا سيحل بك؟"‬

489
00:33:20,207 --> 00:33:23,169
‫وقال لي،‬
‫"دعني أصوغ الأمر بهذه الطريقة يا (فرانك).‬

490
00:33:23,669 --> 00:33:25,588
‫استثمرت كل أموالي معه.‬

491
00:33:27,131 --> 00:33:29,759
‫استثمرت أغلب أموال عائلتي معه.‬

492
00:33:30,259 --> 00:33:34,972
‫اشترك في الاستثمار كل مصرفيي القطاع الخاص‬
‫الذين أسست علاقة ثقة معهم‬

493
00:33:35,056 --> 00:33:36,599
‫في (أوروبا).‬

494
00:33:36,682 --> 00:33:40,186
‫واستثمرت كل أموال‬
‫العائلات الملكية في (أوروبا) معه.‬

495
00:33:41,103 --> 00:33:43,731
‫ليس لديّ مخرج إن كنت مخطئًا."‬

496
00:33:44,732 --> 00:33:48,402
‫"إن كنتما محقين أنت و(هاري) وكنتُ مخطئًا…‬

497
00:33:49,737 --> 00:33:51,030
‫فسأصبح في عداد الأموات."‬

498
00:34:00,623 --> 00:34:01,624
‫مع مرور الوقت،‬

499
00:34:02,792 --> 00:34:08,047
‫أصبح "بيرني" أكثر تعصبًا حيال الأمور.‬

500
00:34:10,925 --> 00:34:14,053
‫وأظن أن السبب هو الضغوط الإضافية.‬

501
00:34:14,595 --> 00:34:17,640
‫فقد كان مُضطرًا إلى السيطرة على أمور كثيرة.‬

502
00:34:19,350 --> 00:34:22,478
‫كنت أتحدث إليه عبر الهاتف كل 15 دقيقة.‬

503
00:34:22,561 --> 00:34:25,439
‫أراد أن يعرف مجريات الأمور دومًا.‬

504
00:34:25,523 --> 00:34:27,358
‫كان يقول لي "لا أبالي إن كان (بيتر)…‬

505
00:34:27,441 --> 00:34:30,528
‫لا يهم من يتلقى المكالمة الهاتفية،‬
‫أريد أن أعرف بشأنها مباشرةً."‬

506
00:34:31,779 --> 00:34:35,199
‫كان "بيرني" مالك الشركة.‬

507
00:34:35,282 --> 00:34:40,121
‫حرص على أن يعرف الجميع‬
‫أنه المسؤول وصاحب السلطة.‬

508
00:34:40,204 --> 00:34:41,580
‫"بيتر"…‬

509
00:34:41,664 --> 00:34:45,251
‫كان "بيتر" بمثابة العم المفضل لدى الجميع.‬

510
00:34:47,336 --> 00:34:51,507
‫كان "بيتر" اجتماعيًا وودودًا ومتواضعًا،‬

511
00:34:51,590 --> 00:34:57,346
‫وجعلني أشعر‬
‫بأنني ذكية ومفيدة ومنتجة منذ البداية.‬

512
00:35:00,808 --> 00:35:03,936
‫كان "بيرني" الشقيق الأكبر لـ"بيتر"…‬

513
00:35:04,687 --> 00:35:09,150
‫وكان يتنمر عليه ويستخف به.‬

514
00:35:10,276 --> 00:35:13,404
‫كان "بيتر" يزور طبيبًا نفسيًا لسبب لا أعرفه،‬

515
00:35:14,488 --> 00:35:18,033
‫وحين سمع "بيرني" بالأمر،‬
‫وبدلًا من أن يدعمه،‬

516
00:35:19,285 --> 00:35:20,578
‫بدأ بمضايقته.‬

517
00:35:21,203 --> 00:35:24,665
‫قال له، "هل أنت مكبوت العواطف؟‬
‫أيجب أن تزور طبيبًا ما؟"‬

518
00:35:24,748 --> 00:35:28,377
‫بدأ يصرخ عليه ويسخر منه أمام الموظفين.‬

519
00:35:29,253 --> 00:35:33,257
‫فكرت في نفسي‬
‫"هذه طبيعته. ليست مسألة شخصية."‬

520
00:35:33,340 --> 00:35:38,179
‫لكن لا أظن أن شقيقه وولديه‬
‫يمكنهم تحمّل الأمر.‬

521
00:35:38,971 --> 00:35:41,098
‫كانوا يتصرفون بطريقة معينة‬

522
00:35:41,182 --> 00:35:44,643
‫ويتجنبون الصدام معه‬
‫حين تصيبه حالات الهياج هذه.‬

523
00:35:45,853 --> 00:35:50,482
‫عمل "بيتر" في صناعة السوق في مرحلة ما.‬

524
00:35:50,566 --> 00:35:52,860
‫لست متأكدًا من التواريخ.‬

525
00:35:52,943 --> 00:35:58,115
‫كما أنه تولى إدارة‬
‫قسم الامتثال للشركة والأنظمة.‬

526
00:35:58,199 --> 00:36:00,159
‫تولى شقيقي القيام بأمور كثيرة.‬

527
00:36:01,619 --> 00:36:04,997
‫أتساءل إلى أيّ مدى تضمّن هذا الامتثال‬

528
00:36:05,080 --> 00:36:09,210
‫غضّ الطرف‬
‫عما يفعله "بيرني" في الطابق الـ17‬

529
00:36:09,293 --> 00:36:10,878
‫وعدم معرفة ما يحصل.‬

530
00:36:11,378 --> 00:36:13,839
‫مسؤول الامتثال هو الموظف الذي يقر‬

531
00:36:13,923 --> 00:36:15,716
‫بأن الشخص اتبع كافة القواعد،‬

532
00:36:15,799 --> 00:36:19,386
‫والتزم بإرشادات‬
‫لجنة الأوراق المالية والبورصات،‬

533
00:36:19,470 --> 00:36:21,680
‫ويتعامل مع لجنة الأوراق المالية والبورصات‬

534
00:36:21,764 --> 00:36:25,392
‫ويتولى تمثيل‬
‫شركة "بيرنارد مادوف" أمام اللجنة.‬

535
00:36:25,476 --> 00:36:27,686
‫لكنّ "بيرني"‬
‫كان مهووسًا بالسيطرة على كل شيء.‬

536
00:36:32,024 --> 00:36:36,528
‫بالرغم من أن لجنة ‬
‫الأوراق المالية والبورصات‬

537
00:36:36,612 --> 00:36:38,781
‫لم تتمكن من إجراء تحقيق واف بشأن "مادوف"،‬

538
00:36:39,782 --> 00:36:45,829
‫لكنهم شهدوا خيوط أدلة أو كان يزورهم‬
‫"هاري ماركوبولوس" ليعرب عن موقفه مجددًا.‬

539
00:36:49,333 --> 00:36:54,338
‫بالإضافة إلى شكاوى‬
‫"هاري ماركوبولوس" في عامي 2000 و2001،‬

540
00:36:54,421 --> 00:36:57,299
‫كانت هناك العديد‬
‫من الشكاوى الأخرى من أشخاص مختلفين‬

541
00:36:57,383 --> 00:37:00,427
‫جرى تقديمها إلى لجنة الأوراق المالية‬
‫حول "بيرني مادوف" في أوقات مختلفة.‬

542
00:37:01,512 --> 00:37:03,889
‫في أواخر عام 2004،‬

543
00:37:03,973 --> 00:37:07,643
‫كانوا يفحصون حسابات شركة أخرى‬
‫وعثروا على رسائل بريد إلكتروني‬

544
00:37:07,726 --> 00:37:10,646
‫تضم محادثة بين شخصين من هذه الشركة‬

545
00:37:10,729 --> 00:37:14,566
‫حيث يقولان إنهما يظنان‬
‫أن "بيرني مادوف" يقوم بعملية احتيال.‬

546
00:37:14,650 --> 00:37:17,611
‫كما طرحا بعض القضايا ذاتها‬

547
00:37:17,695 --> 00:37:20,572
‫وأشارا إلى أن العائدات‬
‫التي يجنيها غير معقولة.‬

548
00:37:21,156 --> 00:37:27,955
‫"يناير عام 2005‬
‫حجم مخطط (بونزي): 45.2 مليار دولار"‬

549
00:37:28,038 --> 00:37:30,916
‫قررت لجنة الأوراق المالية والبورصات‬
‫إجراء تفتيش أخيرًا‬

550
00:37:31,000 --> 00:37:33,252
‫وكلفت مفتشين مبتدئين‬

551
00:37:33,335 --> 00:37:36,630
‫بالذهاب إلى مكتب "بيرني" لإجراء الفحص.‬

552
00:37:42,219 --> 00:37:47,391
‫في اليوم الذي وصل فيه‬
‫المحققان المبتدئان حديثا التخرج،‬

553
00:37:47,474 --> 00:37:50,853
‫أُدخلا إلى غرفة اجتماعات "بيرني مادوف"‬

554
00:37:50,936 --> 00:37:55,065
‫وقيل لهما إن الشخص الذي سيتواصل‬
‫معهما طيلة فترة الفحص‬

555
00:37:55,149 --> 00:37:57,526
‫لن يكون موظف امتثال،‬

556
00:37:57,609 --> 00:38:01,905
‫كما هي الحال في كل تفتيش آخر‬
‫اعتادا القيام به،‬

557
00:38:02,740 --> 00:38:06,535
‫لكنهما سيتواصلان مع "بيرني مادوف" نفسه.‬

558
00:38:10,122 --> 00:38:11,290
‫وهو أمر لم يُسمع به من قبل.‬

559
00:38:11,373 --> 00:38:15,002
‫إن ذهب المنظم لإجراء فحص لشركة "آبل"،‬

560
00:38:15,085 --> 00:38:17,379
‫فلن يتبعه "تيم كوك"‬
‫في الأرجاء لمدة أسبوعين.‬

561
00:38:17,463 --> 00:38:20,090
‫ولن يتسكع مع "جيف بيزوس" في شركة "أمازون"‬

562
00:38:20,174 --> 00:38:22,176
‫حين يجري تحقيقًا.‬

563
00:38:23,510 --> 00:38:25,179
‫لم يكن واضحًا لـ"بيرني"‬

564
00:38:25,262 --> 00:38:28,098
‫ما الذي يبحثان عنه،‬
‫لأن اللجنة لا توضح هذه الأمور.‬

565
00:38:28,182 --> 00:38:29,558
‫والحقيقة هي‬

566
00:38:30,225 --> 00:38:32,519
‫أن المفتشين لا يعرفان عما يبحثان أيضًا.‬

567
00:38:34,688 --> 00:38:37,191
‫هذان المفتشان المتخرجان في الكلية حديثًا،‬

568
00:38:37,274 --> 00:38:42,071
‫واجها "بيرني" على الفور،‬
‫وكان صلة التواصل الوحيدة في الشركة.‬

569
00:38:42,905 --> 00:38:44,907
‫وقد كان رجلًا يتمتع بالحضور والجاذبية،‬

570
00:38:44,990 --> 00:38:48,369
‫روى لهما القصص ومازحهما.‬

571
00:38:49,244 --> 00:38:51,413
‫وأخبرهما في مرحلة ما‬

572
00:38:51,497 --> 00:38:55,876
‫أنه ضمن القائمة القصيرة المُرشحة لمنصب‬
‫رئاسة لجنة الأوراق المالية والبورصات.‬

573
00:38:57,127 --> 00:39:01,715
‫وكانت هناك رسائل بريد إلكتروني‬
‫بين هذين المفتشين المبتدئين ورئيسهما‬

574
00:39:01,799 --> 00:39:03,884
‫ويقول لهما رئيسهما مازحًا،‬

575
00:39:03,967 --> 00:39:07,054
‫"ربما تصبحان مساعدي (بيرني)‬
‫حين يأتي لتولي إدارة اللجنة."‬

576
00:39:08,889 --> 00:39:11,183
‫لذا كانا مذهولين منذ البداية،‬

577
00:39:11,266 --> 00:39:15,729
‫وصعب عليهما التركيز على ما ينبغي لهما فعله‬

578
00:39:15,813 --> 00:39:20,818
‫فقد كانا سعيدين بمجرد الجلوس‬
‫مع "بيرني مادوف" والتحدث إليه،‬

579
00:39:20,901 --> 00:39:22,569
‫ومعرفة كل هذه الأمور‬

580
00:39:22,653 --> 00:39:25,364
‫التي كانا يجهلانها‬
‫حول لجنة الأوراق المالية والبورصات.‬

581
00:39:26,740 --> 00:39:29,451
‫عرف الجميع‬
‫أنه حين يتم التحقيق معنا في المكتب‬

582
00:39:29,535 --> 00:39:31,787
‫سيصبح "بيرني" غريب الأطوار للغاية.‬

583
00:39:34,248 --> 00:39:36,083
‫وسيتولى الاطلاع على كل شيء.‬

584
00:39:36,166 --> 00:39:37,918
‫سيراقب المفتشين.‬

585
00:39:40,879 --> 00:39:45,551
‫سيحرص على بقائهما في مكان واحد،‬

586
00:39:46,051 --> 00:39:48,011
‫وأن يظلا نصب أعيننا.‬

587
00:39:48,095 --> 00:39:52,641
‫إن خرجا لعمل نسخ‬
‫كنا نعرض عليهما القيام بها نيابةً عنهما،‬

588
00:39:52,724 --> 00:39:55,394
‫ونسجل ملاحظة بما كانا ينسخانه.‬

589
00:39:59,731 --> 00:40:02,401
‫كان شخصًا مفعمًا بالشك برأيي.‬

590
00:40:02,484 --> 00:40:05,362
‫كانا يدققان الحسابات فقط، لكن بالطبع،‬

591
00:40:05,446 --> 00:40:07,823
‫كان قلقًا للغاية.‬

592
00:40:09,992 --> 00:40:15,038
‫مع استمرار محققي لجنة الأوراق المالية‬
‫والبورصات في تفحص المستندات‬

593
00:40:15,122 --> 00:40:19,084
‫والعلاقات مع الشركات‬
‫والمعاملات التي يجريها "مادوف"‬

594
00:40:19,668 --> 00:40:24,423
‫بدأ يتبدل مزاجه الترحيبي الودود.‬

595
00:40:26,508 --> 00:40:28,844
‫كان لديه أسلوبان في التعامل.‬

596
00:40:28,927 --> 00:40:32,556
‫إذا نظرا إلى الأنشطة‬
‫التي يريدهما أن ينظرا إليها،‬

597
00:40:33,557 --> 00:40:38,061
‫كان يتصرف بود شديد‬
‫ويتحدث إليهما ويجاملهما.‬

598
00:40:38,145 --> 00:40:39,730
‫إذا انحرفا عن ذلك،‬

599
00:40:39,813 --> 00:40:42,983
‫وانتقلا للنظر‬
‫في الأعمال الأخرى المتعلقة بمخطط "بونزي"،‬

600
00:40:43,066 --> 00:40:44,985
‫كان يحتد وينفعل بشدة.‬

601
00:40:45,068 --> 00:40:47,654
‫دفعهما "بيرني مادوف"‬
‫للتفكير في التداول المسبق.‬

602
00:40:48,155 --> 00:40:53,076
‫يعني التداول المسبق أن "بيرني"‬
‫يستخدم عملية صناعة السوق والسمسرة‬

603
00:40:53,160 --> 00:40:54,578
‫على شكل تداول داخلي‬

604
00:40:54,661 --> 00:40:59,249
‫لتحريك السوق بطريقة‬
‫تضمن الحصول على عائدات أفضل.‬

605
00:41:00,709 --> 00:41:04,004
‫أرادهما أن يركزا على ذلك،‬
‫لأنه لم يكن يفعل ذلك وضوحًا.‬

606
00:41:04,505 --> 00:41:07,382
‫كان يفكر فيما إن كان عليه‬
‫التنصت على المكتب.‬

607
00:41:09,009 --> 00:41:11,512
‫لكن ما قرر أن يفعله‬

608
00:41:11,595 --> 00:41:15,265
‫هو أنه عندما يخرج المفتشان‬
‫من أجل استراحة الغداء،‬

609
00:41:15,766 --> 00:41:19,394
‫سيدخل "بيرني"‬
‫إلى غرفة الاجتماعات المحاطة بجدران زجاجية‬

610
00:41:19,478 --> 00:41:22,814
‫ليبحث في حقائبهما،‬

611
00:41:24,149 --> 00:41:26,360
‫واكتشف أنهما يحملان‬

612
00:41:26,443 --> 00:41:29,905
‫أول المقالات الصحفية الاستقصائية‬

613
00:41:29,988 --> 00:41:32,157
‫التي كتبها‬
‫"مايكل أوكرانت" و"إيرين أرفيدلوند"‬

614
00:41:32,241 --> 00:41:34,159
‫والتي تتمحور حول السؤال،‬

615
00:41:34,243 --> 00:41:37,829
‫هل كانت عائدات "بيرني" من صندوق التحوط‬
‫جيدة لدرجة أنها غير حقيقية؟‬

616
00:41:41,208 --> 00:41:46,213
‫اكتشف أن جدول أعمالهما‬
‫قد يضم التحقيق في مخطط "بونزي".‬

617
00:41:49,383 --> 00:41:51,009
‫وأثار ذلك غضب "بيرني".‬

618
00:41:52,511 --> 00:41:53,887
‫واجههما قائلًا،‬

619
00:41:53,971 --> 00:41:55,722
‫"عم تبحثان؟"‬

620
00:41:56,223 --> 00:42:02,729
‫شتتا مجرى الحديث بعض الشيء‬
‫ثم قالا إنهما يبحثان في أمر صندوق التحوط.‬

621
00:42:02,813 --> 00:42:06,733
‫قالا له، "نريد أن نعرف معلومات‬
‫عن أعمالك في صناديق التحوط."‬

622
00:42:10,237 --> 00:42:11,780
‫قال لهما "حسنًا،‬

623
00:42:11,863 --> 00:42:16,201
‫عالجت هذا الأمر مع رئيسكما منذ أعوام.‬

624
00:42:17,160 --> 00:42:18,829
‫تعرف اللجنة كل هذا."‬

625
00:42:20,414 --> 00:42:23,333
‫وتابع القول "لا أدير صندوق تحوط.‬

626
00:42:23,959 --> 00:42:29,715
‫وإنما أجري تداولات لصناديق التحوط،‬
‫كما أوضحت مرارًا وتكرارًا.‬

627
00:42:29,798 --> 00:42:31,925
‫اتصلا بمكاتب (واشنطن) وسيخبرونكما بذلك."‬

628
00:42:37,222 --> 00:42:40,434
‫فقدا عزيمتهما وثقتهما حينها.‬

629
00:42:43,312 --> 00:42:47,190
‫تبين أنه يعرف ما يجري في لجنة‬
‫الأوراق المالية أكثر من اللجنة نفسها.‬

630
00:42:47,274 --> 00:42:51,612
‫وبعد ذلك بفترة وجيزة، قررا إنهاء الفحص‬

631
00:42:51,695 --> 00:42:54,573
‫وأقرا بأنه لا يُوجد دليل‬

632
00:42:54,656 --> 00:42:57,534
‫على أن "بيرني مادوف" قد ارتكب أيّ فعل خاطئ.‬

633
00:42:59,786 --> 00:43:04,291
‫ولم تتم إحالة الأمر إلى أيّ أحد‬
‫في لجنة الأوراق المالية والبورصات.‬

634
00:43:10,631 --> 00:43:12,549
‫تمتع "مادوف" بسيرة ذاتية لا تشوبها شائبة.‬

635
00:43:14,134 --> 00:43:17,846
‫كان يملك شركة سمسرة قانونية ناجحة للغاية.‬

636
00:43:17,929 --> 00:43:23,727
‫وظن الجميع أن شخصًا‬
‫يملك هذه القوة والسمعة الطيبة في الصناعة‬

637
00:43:23,810 --> 00:43:25,312
‫لن ينحدر إلى السرقة.‬

638
00:43:25,854 --> 00:43:28,940
‫وأثار هذا غضبي بشدة‬
‫لأنني عرفت أنه مخطط "بونزي".‬

639
00:43:29,441 --> 00:43:32,861
‫"هراء!"‬

640
00:43:37,658 --> 00:43:40,577
‫كيف يختفي مبلغ 440 مليون دولار؟‬

641
00:43:40,661 --> 00:43:43,997
‫هذا ما تريد معرفته لجنة الأوراق المالية‬
‫والمدعي العام في ولاية "كونيتيكت"،‬

642
00:43:44,081 --> 00:43:46,792
‫وعدد كبير من المستثمرين الساخطين.‬

643
00:43:46,875 --> 00:43:50,170
‫أقر المدير التنفيذي السابق‬
‫"صموئيل إسرائيل" بالذنب‬

644
00:43:50,253 --> 00:43:52,714
‫في تهمة تآمر وتهمتي احتيال.‬

645
00:43:52,798 --> 00:43:55,509
‫أخبر المحكمة‬
‫أنه كان يعرف ما يفعله في شركة "بايو".‬

646
00:43:55,592 --> 00:43:57,135
‫وعرف أنه كان عملًا غير أخلاقي.‬

647
00:43:59,137 --> 00:44:01,890
‫في أواخر صيف عام 2005،‬

648
00:44:02,683 --> 00:44:06,603
‫اهتزت أركان "وول ستريت"‬

649
00:44:06,687 --> 00:44:10,148
‫بسبب انكشاف أمر مدير صندوق التحوط المتعالي‬

650
00:44:10,232 --> 00:44:13,610
‫الذي يدير مخطط "بونزي". ‬

651
00:44:14,403 --> 00:44:19,408
‫تسبب ذلك بصدمة بين مستثمري صناديق التحوط.‬

652
00:44:21,034 --> 00:44:25,414
‫في مشروع الاستشارات الاستثمارية لـ"مادوف"،‬
‫انخفضت سرعة تدفق الأموال.‬

653
00:44:25,497 --> 00:44:27,457
‫وجرى سحبها بسرعة أكبر.‬

654
00:44:27,999 --> 00:44:31,712
‫كان سيواجه "بيرني" أزمة نقدية قريبًا.‬

655
00:44:33,964 --> 00:44:38,552
‫لم يتبق بحوزته سوى 13 مليون دولار‬
‫في حساب "جي بي مورغان"،‬

656
00:44:38,635 --> 00:44:41,513
‫وهو الحساب المصرفي الذي دعم مخطط "بونزي".‬

657
00:44:42,514 --> 00:44:48,770
‫وأصبحت لديه طلبات استرداد‬
‫بأكثر من 100 مليون دولار.‬

658
00:44:48,854 --> 00:44:53,608
‫استجدى المال من أكبر عملائه‬
‫وأبرزهم "جيفري بيكاور"،‬

659
00:44:53,692 --> 00:44:57,904
‫إذ أمّن له مبلغ 125 مليون دولار‬
‫في الوقت المناسب.‬

660
00:45:00,449 --> 00:45:02,534
‫أصبح "بيرني" معتمدًا على "بيكاور" بشكل كلي،‬

661
00:45:02,617 --> 00:45:05,370
‫فحين تحصل الأزمات المالية المتكررة‬

662
00:45:05,454 --> 00:45:08,749
‫ويتهدد مخطط "بونزي" بالانكشاف،‬

663
00:45:08,832 --> 00:45:12,711
‫يضخ "جيف بيكاور" المال‬
‫للتأكد من استمرارية المشروع.‬

664
00:45:14,713 --> 00:45:17,132
‫وكانت برفقته "سونيا كون"…‬

665
00:45:19,259 --> 00:45:22,804
‫وهي مديرة مالية نمساوية فاعلة.‬

666
00:45:22,888 --> 00:45:24,765
‫إنها سيدة رائعة من "فيينا"،‬

667
00:45:24,848 --> 00:45:28,810
‫كانت تدخل مكتب "بيرني"‬
‫وتسلي الجميع بصوتها الحاد الموسيقي‬

668
00:45:28,894 --> 00:45:33,148
‫وتجلب فيضًا من الأموال.‬

669
00:45:33,231 --> 00:45:36,651
‫يقول البعض‬
‫إنها النسخة المؤنثة من "بيرني مادوف".‬

670
00:45:36,735 --> 00:45:39,988
‫لم تجمع له الكثير من المال فحسب،‬

671
00:45:40,071 --> 00:45:43,533
‫وإنما كانت تشبه "بيرني مادوف" إلى حد كبير.‬

672
00:45:44,034 --> 00:45:46,328
‫يبدوان كأنهما شقيقان.‬

673
00:45:46,953 --> 00:45:48,538
‫التقيت بها مرات كثيرة.‬

674
00:45:48,622 --> 00:45:50,290
‫كانت امرأة بغاية اللطف.‬

675
00:45:51,458 --> 00:45:53,919
‫تشبه نمط الجدات التقليديات.‬

676
00:45:55,212 --> 00:45:58,548
‫كانت ترتدي قطعة واحدة بارزة في ملابسها.‬

677
00:45:58,632 --> 00:46:01,092
‫حضرت ذات مرة وهي ترتدي سترة مكسوة بالفراء.‬

678
00:46:02,427 --> 00:46:04,554
‫وتساءلت "ما سبب هذا بحقك؟"‬

679
00:46:05,347 --> 00:46:08,266
‫كانت تدخل إلى مكتبه وهو ينتظرها.‬

680
00:46:08,350 --> 00:46:10,393
‫كانا يغلقان الباب دومًا.‬

681
00:46:10,477 --> 00:46:12,479
‫لم يفعل هذا مع الجميع.‬

682
00:46:12,979 --> 00:46:16,358
‫كانا يتحدثان عن أمور لا أعرفها.‬

683
00:46:17,609 --> 00:46:21,488
‫أنشأت شبكة من صناديق التمويل‬
‫في كافة أرجاء "أوروبا".‬

684
00:46:21,571 --> 00:46:24,741
‫كان أهمها يُدعى صندوق "هيرالد".‬

685
00:46:24,825 --> 00:46:27,911
‫يمكننا القول إنه لولا صندوق "هيرالد"،‬

686
00:46:27,994 --> 00:46:30,956
‫لكان انتهى أمر "بيرني" في ذلك العام.‬

687
00:46:31,039 --> 00:46:35,126
‫الأموال التي جمعتها "سونيا كون"‬
‫في ذلك الصندوق الاستثماري وحده‬

688
00:46:35,210 --> 00:46:39,256
‫أخرجته من تلك الأزمة‬
‫وأعادت الأمان إلى عمله.‬

689
00:46:40,215 --> 00:46:43,885
‫افتتحا شركة نظيرة تنتج الملايين،‬

690
00:46:43,969 --> 00:46:48,932
‫ثم بدأت تنتج المليارات لـ"بيرني مادوف".‬

691
00:46:49,015 --> 00:46:52,561
‫وحصلت "سونيا كون"‬
‫على حصة كبيرة من هذه الأموال.‬

692
00:46:53,812 --> 00:46:57,023
‫أنشأت مؤسسة تُدعى "بانك ميديتشي".‬

693
00:46:57,691 --> 00:47:03,113
‫كانت تبدو كأنها مؤسسة شهيرة عريقة.‬

694
00:47:03,196 --> 00:47:05,031
‫لكنها حديثة العهد للغاية.‬

695
00:47:06,867 --> 00:47:10,704
‫لكن بسبب التغيرات‬
‫التي كانت تطرأ في العالم،‬

696
00:47:10,787 --> 00:47:13,790
‫وبسبب العولمة المزدهرة،‬

697
00:47:13,874 --> 00:47:17,002
‫واندفاع البنوك الأوروبية خاصةً،‬

698
00:47:17,085 --> 00:47:21,131
‫كي تتوسع‬
‫وتتمكن من المنافسة على الساحة العالمية،‬

699
00:47:22,048 --> 00:47:24,384
‫50 بالمئة من أسهم "بانك ميديتشي"‬

700
00:47:24,467 --> 00:47:28,597
‫استُثمرت من قبل مصرف "بانك أوستريا"‬
‫الكبير الناجح،‬

701
00:47:30,599 --> 00:47:34,644
‫ثم أصبح مصرف "بانك أوستريا" تحت سيطرة‬

702
00:47:34,728 --> 00:47:37,564
‫مجموعة استثمارية إيطالية أكبر‬
‫تُدعى "يوني كريدت".‬

703
00:47:38,315 --> 00:47:41,526
‫لذا وعن غير عمد،‬

704
00:47:41,610 --> 00:47:48,408
‫أصبحت جزءًا من الإرث الاستثنائي‬
‫للأعمال المصرفية الأوروبية.‬

705
00:47:48,992 --> 00:47:52,746
‫عبر استغلال هذه المؤسسات الأجنبية،‬

706
00:47:52,829 --> 00:47:56,833
‫تمكن "بيرني" من الوصول‬

707
00:47:56,917 --> 00:48:00,712
‫إلى أموال الناس في كافة أنحاء العالم.‬

708
00:48:01,671 --> 00:48:03,298
‫على حد علمي،‬

709
00:48:03,381 --> 00:48:06,259
‫لم يتمكن أيّ مخطط "بونزي" ضخم‬
‫من فعل هذا من قبل.‬

710
00:48:07,177 --> 00:48:10,388
‫كان هناك آلاف الأشخاص‬
‫الذين يبيعون هذا المنتج‬

711
00:48:10,472 --> 00:48:14,726
‫لعدد لا يُحصى من العملاء‬
‫في عدة بلدان مختلفة.‬

712
00:48:14,809 --> 00:48:17,812
‫في "الولايات المتحدة"،‬
‫لم يكن لدينا سوى 79 صندوق تمويل.‬

713
00:48:17,896 --> 00:48:19,606
‫كان عددها في "أوروبا" أكثر من 200 صندوق.‬

714
00:48:21,441 --> 00:48:22,984
‫كل البنوك الفرنسية الكبرى،‬

715
00:48:23,068 --> 00:48:26,196
‫والبنوك الألمانية‬
‫والسويسرية والبريطانية الكبرى،‬

716
00:48:26,279 --> 00:48:29,449
‫كانت متورطة‬
‫في الترويج لـ"مادوف" على نطاق واسع.‬

717
00:48:31,326 --> 00:48:34,371
‫لسوء الحظ،‬
‫حين تصبح القضية ضخمة لهذا الحد،‬

718
00:48:34,454 --> 00:48:36,373
‫وحين يكون لدى المرء‬
‫هذا الكم من المليارات في خطر،‬

719
00:48:36,456 --> 00:48:40,335
‫فلا يريد أحد أن يصدق‬
‫أن المشروع وهميّ وأنها عملية احتيال.‬

720
00:48:49,844 --> 00:48:53,890
‫لم يطرح عليه الأشخاص‬
‫الذين استثمروا المال معه أيّ أسئلة.‬

721
00:48:53,974 --> 00:48:56,893
‫لأنهم أحبوا الفوائد التي يجنونها كل شهر.‬

722
00:48:57,477 --> 00:49:00,730
‫أصبحت هذه الفوائد والمزايا مغرية للغاية‬

723
00:49:01,398 --> 00:49:07,195
‫لدرجة أن مديري صناديق التحوط‬
‫لم يكونوا مستعدين لتحدي "بيرني"‬

724
00:49:07,278 --> 00:49:08,989
‫لإخفائه للمعلومات‬

725
00:49:09,072 --> 00:49:11,825
‫ولرفضه للتعاون مع إجراءات التدقيق الواجبة،‬

726
00:49:11,908 --> 00:49:13,076
‫وكل الجوانب والأمور‬

727
00:49:13,159 --> 00:49:16,121
‫التي تُعتبر علامات منذرة بالخطر عادةً.‬

728
00:49:18,540 --> 00:49:21,459
‫أين كانت الأموال؟ أين الأصول ومن يملكها؟‬

729
00:49:22,043 --> 00:49:23,878
‫هل هي في المصرف؟ أين هي؟‬

730
00:49:24,713 --> 00:49:26,798
‫من هو مدققه ومن يتفحص حساباته؟‬

731
00:49:27,924 --> 00:49:31,970
‫شعرت بخوف شديد لأن هذه الأسئلة لم تُطرح،‬

732
00:49:32,679 --> 00:49:36,099
‫لكن الجزء المحزن في الأمر‬
‫هو أن هذا لا يفاجئني أبدًا.‬

733
00:49:36,808 --> 00:49:42,105
‫لديهم مسؤولية ائتمانية كاملة تجاه عملائهم،‬

734
00:49:42,188 --> 00:49:45,734
‫لكن كم مرة رأينا أشخاصًا في "وول ستريت"‬

735
00:49:45,817 --> 00:49:47,444
‫لديهم واجب تجاه شخص آخر،‬

736
00:49:47,527 --> 00:49:50,989
‫لكن تجاه من يظنون هذا الواجب؟‬

737
00:49:51,072 --> 00:49:52,240
‫تجاه أنفسهم.‬

738
00:49:55,243 --> 00:49:57,412
‫كنت أجلس في بعض أضخم البنوك،‬

739
00:49:57,996 --> 00:50:01,082
‫ويخبرونني عن إجراءات‬
‫العناية الواجبة الأفضل لديهم.‬

740
00:50:01,166 --> 00:50:02,876
‫وجميعهم يستثمرون مع "مادوف".‬

741
00:50:04,461 --> 00:50:06,796
‫كان من الجنوني برأيي‬

742
00:50:06,880 --> 00:50:10,050
‫أنهم غافلون عن هذا الاحتيال الواضح.‬

743
00:50:14,512 --> 00:50:20,101
‫كان دافع "هاري" للذهاب إلى لجنة الأوراق‬
‫المالية والبورصات هو نزاهة العمل.‬

744
00:50:23,646 --> 00:50:28,026
‫وأصبح ضيق الأفق‬
‫وشديد التركيز على هدف واحد.‬

745
00:50:29,944 --> 00:50:33,448
‫ولهذا السبب تمسّكنا برأينا لمدة خمس سنوات.‬

746
00:50:34,824 --> 00:50:37,786
‫يشبه الأمر طفلًا يقود دراجته في الشارع‬

747
00:50:37,869 --> 00:50:40,955
‫ويظهر كلب بكيني صغير فجأة وينبح عليه‬

748
00:50:41,039 --> 00:50:42,791
‫ويعض كاحله ولا يفلته،‬

749
00:50:42,874 --> 00:50:45,877
‫ويحاول الطفل القيادة بعيدًا‬
‫ويأبى الكلب إفلاته.‬

750
00:50:45,960 --> 00:50:47,796
‫إن سبق وخضت تجربة كهذه،‬

751
00:50:47,879 --> 00:50:50,256
‫فهذا الكلب البكيني يشبه "هاري".‬

752
00:50:50,340 --> 00:50:52,759
‫يتمسك بالأمور ويصر عليها ولا يدعها وشأنها.‬

753
00:50:58,014 --> 00:50:59,432
‫الرسالة التي بعثتها لـ"ميغان تشونغ"‬

754
00:50:59,516 --> 00:51:03,019
‫مدير الفرع في المكتب الميداني الإقليمي‬
‫للجنة الأوراق المالية في "نيويورك"‬

755
00:51:03,103 --> 00:51:07,023
‫يوم الاثنين بتاريخ الـ7 من نوفمبر‬
‫عام 2005 بتمام الساعة 1:49 ظهرًا.‬

756
00:51:07,107 --> 00:51:10,110
‫كان العنوان "أكبر صندوق تحوط‬
‫في العالم هو عملية احتيال."‬

757
00:51:12,278 --> 00:51:15,323
‫حضر "هاري ماركوبولوس" في عام 2005،‬

758
00:51:15,406 --> 00:51:20,036
‫وبحوزته تقرير طويل‬
‫يضم 30 علامة منذرة بالخطر.‬

759
00:51:21,037 --> 00:51:23,123
‫المعلومات التي تقدم بها "هاري"‬

760
00:51:23,206 --> 00:51:26,626
‫تدور حول استراتيجية التداول‬
‫التي صرّح "بيرني مادوف" أنه يستخدمها‬

761
00:51:26,709 --> 00:51:29,754
‫ومفادها أن هذه الاستراتيجية‬
‫لا يمكن أن تحقق هذا النوع من العائدات.‬

762
00:51:29,838 --> 00:51:33,341
‫وقال "انظروا إلى الأرقام‬
‫والعائدات التي قدمها.‬

763
00:51:33,424 --> 00:51:36,678
‫من المستحيل‬
‫أن يجري تداولات بالحجم الذي يدعيه."‬

764
00:51:37,512 --> 00:51:40,932
‫نوع الخيارات التي ادعى "بيرني"‬
‫أنه يتداول بها موجود في مكان واحد.‬

765
00:51:41,015 --> 00:51:42,809
‫وفي تلك البورصة،‬

766
00:51:42,892 --> 00:51:47,647
‫لم يكن هناك سوى خيارات بمقدار مليار ونصف‬
‫خلال الشهر العادي.‬

767
00:51:47,730 --> 00:51:49,816
‫احتاج "بيرني" إلى أضعاف هذه الخيارات.‬

768
00:51:50,525 --> 00:51:52,318
‫ولم تكن موجودة.‬

769
00:51:53,361 --> 00:51:56,698
‫ولم يكن هناك‬
‫نظام رقابة وتوازن مستقل في شركة "مادوف"،‬

770
00:51:56,781 --> 00:51:58,950
‫وكانت هذه علامة منذرة بالخطر أيضًا.‬

771
00:51:59,033 --> 00:52:01,327
‫كان شقيق "بيرني" هو مسؤول الامتثال،‬

772
00:52:01,411 --> 00:52:03,538
‫وخضعت العملية لسيطرة العائلة ذاتها.‬

773
00:52:03,621 --> 00:52:06,249
‫كان هذا جزءًا واضحًا من الاحتيال.‬

774
00:52:06,332 --> 00:52:07,333
‫كان مثيرًا للضحك.‬

775
00:52:08,543 --> 00:52:13,506
‫كانت إحدى العلامات المنذرة بالخطر‬
‫عدم وجود طرف مقابل لصفقات التداول.‬

776
00:52:13,590 --> 00:52:16,885
‫لكل عملية تداول،‬
‫يُوجد شريك أو طرف مقابل لعقد صفقة التداول.‬

777
00:52:16,968 --> 00:52:21,556
‫ولم يستطع أحد‬
‫إيجاد الأطراف المقابلة في تداولات "مادوف".‬

778
00:52:22,140 --> 00:52:26,644
‫كان يزعم أنه يجري تداولات‬
‫بمبلغ 30 أو 40 أو 50 مليار دولار.‬

779
00:52:26,728 --> 00:52:28,438
‫فلا بد من وجود أطراف مقابلة.‬

780
00:52:29,147 --> 00:52:31,232
‫وفي تلك المرحلة،‬

781
00:52:31,858 --> 00:52:36,112
‫نظرًا لوفرة الأدلة‬
‫التي قدمها "هاري ماركوبولوس"،‬

782
00:52:36,196 --> 00:52:39,866
‫أدركوا في لجنة الأوراق المالية والبورصات‬
‫أنه عليهم إجراء تحقيق كامل.‬

783
00:52:44,078 --> 00:52:47,624
‫"يناير عام 2006‬
‫حجم مخطط (بونزي): 48.6 مليار دولار"‬

784
00:52:47,707 --> 00:52:50,668
‫بخلاف تحقيق عام 2005،‬

785
00:52:51,586 --> 00:52:54,130
‫كانوا سينظرون في أمر عملاء صندوق التحوط.‬

786
00:52:54,214 --> 00:52:58,801
‫سيتفحصون العملاء‬
‫الذين يُفترض أنه يجري التداولات من أجلهم،‬

787
00:52:58,885 --> 00:53:00,345
‫ليروا ما يمكنهم اكتشافه.‬

788
00:53:01,846 --> 00:53:04,224
‫لذا بدؤوا بزيارة‬

789
00:53:04,307 --> 00:53:07,060
‫الأشخاص الذين عملوا مع "بيرني" لسنوات.‬

790
00:53:08,144 --> 00:53:11,314
‫تواصلوا مع صندوق التمويل‬
‫في شركة "فيرفيلد غرينيتش".‬

791
00:53:14,442 --> 00:53:16,527
‫عرف "بيرني مادوف" بالأمر.‬

792
00:53:16,611 --> 00:53:18,279
‫ثم جرت مكالمة هاتفية‬

793
00:53:18,363 --> 00:53:22,659
‫بين "بيرني مادوف"‬
‫ومسؤول الامتثال في شركة "فيرفيلد"،‬

794
00:53:22,742 --> 00:53:28,665
‫إذ أخبر "بيرني" مسؤول الامتثال‬
‫بما يجب أن يقوله خلال مكالمته مع اللجنة.‬

795
00:53:29,582 --> 00:53:32,877
‫قبل كل شيء، اعتبر أن هذه المحادثة لم تتم.‬

796
00:53:33,628 --> 00:53:34,587
‫أجل، بالطبع.‬

797
00:53:34,671 --> 00:53:38,132
‫ما يفعلونه في لجنة الأوراق المالية‬
‫والبورصات حين يطرحون الأسئلة،‬

798
00:53:38,216 --> 00:53:40,593
‫هو أنهم يحاولون استخلاص المعلومات.‬

799
00:53:41,135 --> 00:53:46,808
‫كلما عرفت معلومات أقل‬
‫عن آلية تنفيذ أعمالنا،‬

800
00:53:46,891 --> 00:53:48,101
‫كان ذلك أفضل.‬

801
00:53:48,184 --> 00:53:51,229
‫قل لهم،‬
‫"يعمل (مادوف) في هذا المجال منذ 45 عامًا.‬

802
00:53:51,312 --> 00:53:53,940
‫إنه سمسار معروف،‬

803
00:53:54,023 --> 00:53:58,152
‫ونفترض أنه يقوم بالأمور كما ينبغي."‬

804
00:53:59,237 --> 00:54:03,658
‫تحدّث موظفو اللجنة إلى ضابط الامتثال هذا،‬

805
00:54:03,741 --> 00:54:04,951
‫واشتبهوا بأنه جرى تدريبه،‬

806
00:54:05,034 --> 00:54:08,788
‫ولم يؤثر ذلك على الطريقة‬
‫التي تابعوا بها التحقيق.‬

807
00:54:11,541 --> 00:54:14,043
‫تفاقم الأمر‬
‫وخرج عن السيطرة بالنسبة إلى "مادوف".‬

808
00:54:14,127 --> 00:54:17,964
‫وشعر بأنه سيبدأ بإقلاق راحته.‬

809
00:54:18,047 --> 00:54:19,799
‫فما الذي فعله؟‬

810
00:54:20,675 --> 00:54:24,512
‫اتصل بلجنة الأوراق المالية والبورصات‬
‫وأخبرهم أنه يريد الحضور للتحدث إليهم.‬

811
00:54:27,765 --> 00:54:30,059
‫وفعل ذلك بمفرده.‬

812
00:54:30,560 --> 00:54:35,398
‫من دون كتيبة محامين أو موظف واحد،‬

813
00:54:35,481 --> 00:54:39,235
‫وحتى من دون شخص ليحمل حقيبته.‬
‫هذه سابقة لم تحدث في "وول ستريت" من قبل.‬

814
00:54:40,153 --> 00:54:43,614
‫دخل إلى مكاتب اللجنة في "نيويورك"…‬

815
00:54:45,825 --> 00:54:48,578
‫وقال لهم "اسألوني عن أيّ شيء.‬

816
00:54:48,661 --> 00:54:51,289
‫اطرحوا أسئلتكم عليّ. ماذا أردتم أن تعرفوا؟"‬

817
00:54:53,041 --> 00:54:54,208
‫وبدؤوا بالضغط عليه.‬

818
00:54:54,292 --> 00:54:59,339
‫سألوه "أين تتداول هذه الخيارات‬
‫التي تشكل جزءًا من استراتيجيتك؟"‬

819
00:55:01,215 --> 00:55:04,218
‫كتب قائمة بأسماء عدة مصارف.‬

820
00:55:04,302 --> 00:55:10,641
‫ثم قالوا له،‬
‫"نريد أن نتفقد حساب غرفة المقاصة."‬

821
00:55:12,018 --> 00:55:14,979
‫عند إجراء كل عملية تداول، يُوجد سجلّ لها‬

822
00:55:15,063 --> 00:55:18,399
‫ضمن نظام خارجي مستقل‬
‫يُدعى "شركة إيداع الأوراق المالية."‬

823
00:55:18,483 --> 00:55:21,611
‫يوفر طريقة للمنظمين وغيرهم‬

824
00:55:21,694 --> 00:55:25,573
‫ليتفقدوا النظام‬
‫ويعرفوا إن كانت التداولات تتم بالفعل.‬

825
00:55:26,824 --> 00:55:31,037
‫قالوا لـ"بيرني"،‬
‫"نحتاج إلى رقم حسابك كي نتفقده."‬

826
00:55:33,539 --> 00:55:34,707
‫وكتب رقم حسابه.‬

827
00:55:35,750 --> 00:55:38,127
‫في ظهيرة يوم الجمعة تلك، كان يعرف‬

828
00:55:38,211 --> 00:55:41,756
‫أنهم إذا اتصلوا بأيّ من هذه البنوك‬

829
00:55:41,839 --> 00:55:45,385
‫متوقعين أن يسمعوا‬
‫أن البنوك تتداول الخيارات معه،‬

830
00:55:45,468 --> 00:55:47,970
‫أو إذا تفقدوا حساب غرفة المقاصة‬

831
00:55:48,054 --> 00:55:53,393
‫متوقعين إيجاد أصول بمليارات الدولارات،‬

832
00:55:53,476 --> 00:55:54,727
‫لكنها غير موجودة…‬

833
00:55:56,729 --> 00:55:57,814
‫فستنتهي عملية الاحتيال.‬

834
00:55:58,856 --> 00:56:01,109
‫لا أدري ماذا كان يدور في ذهن "بيرني"،‬

835
00:56:01,192 --> 00:56:04,612
‫لكنه سلّمهم الورقة‬

836
00:56:05,822 --> 00:56:07,031
‫وخرج…‬

837
00:56:09,909 --> 00:56:14,414
‫وقضى عطلة الأسبوع‬
‫وهو يتساءل متى ستقع المصيبة.‬

838
00:56:16,749 --> 00:56:17,667
‫حان يوم الاثنين،‬

839
00:56:18,292 --> 00:56:19,168
‫ثم حل يوم الثلاثاء،‬

840
00:56:19,752 --> 00:56:20,795
‫وتلاه يوم الأربعاء.‬

841
00:56:24,966 --> 00:56:27,135
‫ولم تقع المصيبة.‬

842
00:56:31,848 --> 00:56:33,307
‫طرحوا الأسئلة عليه،‬

843
00:56:33,391 --> 00:56:35,893
‫وحصلوا على المعلومات ورقم الحساب،‬

844
00:56:35,977 --> 00:56:37,645
‫لكنهم لم يتحروا عن الأمر.‬

845
00:56:39,939 --> 00:56:46,362
‫هذا غير معقول‬
‫ولم أحصل على إجابة منطقية بصراحة،‬

846
00:56:46,446 --> 00:56:51,200
‫من الأشخاص الذين استجوبناهم‬
‫تحت القسم أثناء الإدلاء بالشهادات،‬

847
00:56:51,284 --> 00:56:53,494
‫بشأن هذه النقطة بالذات.‬

848
00:56:54,370 --> 00:56:56,456
‫نسوا الأمر أو فاتهم.‬

849
00:56:57,540 --> 00:56:59,709
‫لكنّ هذا غير منطقيّ أبدًا.‬

850
00:57:03,546 --> 00:57:05,923
‫قام موظفو لجنة الأوراق المالية‬
‫مرارًا وتكرارًا‬

851
00:57:06,007 --> 00:57:11,179
‫بفحص وتفتيش ومراجعة وتحليل‬
‫عمليات "بيرني مادوف"،‬

852
00:57:11,262 --> 00:57:14,724
‫ولم يقوموا بفحص أو تحقيق واف.‬

853
00:57:14,807 --> 00:57:18,811
‫ولم يكشفوا عن الاحتيال الواضح.‬

854
00:57:20,104 --> 00:57:22,356
‫ما توصلوا إليه هو أنه أعطاهم‬

855
00:57:22,440 --> 00:57:25,776
‫بعض المعلومات غير الدقيقة‬
‫عن قسم الاستشارات الاستثمارية.‬

856
00:57:29,113 --> 00:57:33,993
‫كتب "هاري" أطروحة للجنة الأوراق المالية‬
‫وكانت تضم 29 علامة منذرة بالخطر.‬

857
00:57:34,076 --> 00:57:36,037
‫لم تكن هذه مجرد تلميحات واستنتاجات.‬

858
00:57:36,954 --> 00:57:39,624
‫كان كل شيء مُفصلًا بدقة،‬

859
00:57:39,707 --> 00:57:40,708
‫لكنهم تجاهلوه.‬

860
00:57:43,044 --> 00:57:47,256
‫قدّمته لهم على طبق من فضة‬
‫لكن فاتهم مخطط "بونزي".‬

861
00:57:48,716 --> 00:57:52,470
‫والأمر المأساوي‬
‫أنهم اتخذوا إجراءات ضد "مادوف".‬

862
00:57:52,553 --> 00:57:53,930
‫في صيف عام 2006،‬

863
00:57:55,264 --> 00:57:57,475
‫جعلوه يسجل نفسه كمُستشار استثماري.‬

864
00:58:00,144 --> 00:58:03,648
‫واستغل ذلك ليسوق لنفسه‬
‫لدى ضحاياه المستقبليين،‬

865
00:58:04,315 --> 00:58:07,860
‫فقال، "حضرت لجنة الأوراق المالية‬
‫وقامت بتزكية نزاهة عملي."‬

866
00:58:09,987 --> 00:58:12,532
‫وظن المستثمرون أن هذا يخول الاستثمار معه.‬

867
00:58:13,533 --> 00:58:16,118
‫بدؤوا يقولون "لنستثمر المزيد‬
‫من المال مع (مادوف). أعماله قانونية."‬

868
00:58:17,912 --> 00:58:22,124
‫للأسف، بين عام 2006‬
‫وحتى انهيار العملية عام 2008…‬

869
00:58:22,208 --> 00:58:24,669
‫"ديسمبر عام 2007‬
‫حجم مخطط (بونزي): 69 مليار دولار"‬

870
00:58:24,752 --> 00:58:28,256
‫تدفقت مليارات الدولارات‬
‫في تلك السنوات الأخيرة.‬

871
00:58:28,839 --> 00:58:31,676
‫إذ حصلت الفقاعة المعروفة‬
‫في سوق الرهن العقاري.‬

872
00:58:31,759 --> 00:58:36,931
‫كانت هذه السنوات الذهبية‬
‫في عامي 2006 و2007 وأوائل عام 2008،‬

873
00:58:37,014 --> 00:58:40,059
‫حين كان بوسع المرء جني المال بسرعة وسهولة.‬

874
00:58:41,602 --> 00:58:44,313
‫كانت فترة مذهلة،‬

875
00:58:45,773 --> 00:58:49,610
‫واستفاد "مادوف" من ذلك.‬

876
00:58:49,694 --> 00:58:52,071
‫لو أوقفوا عملية الاحتيال في عام 2006‬

877
00:58:52,154 --> 00:58:55,575
‫كان ذلك سيوفر مليارات الدولارات‬
‫من خسائر المستثمرين.‬

878
00:58:57,785 --> 00:58:58,953
‫لكنهم لم يفعلوا ذلك.‬

879
00:58:59,036 --> 00:59:03,624
‫وامتدت عملية الاحتيال‬
‫وتوسعت حتى زوالها النهائي.‬

880
00:59:05,626 --> 00:59:07,587
‫لم يفلح أيّ شيء‬
‫فعله فريقي في إيقاف "مادوف".‬

881
00:59:07,670 --> 00:59:10,047
‫ولم تفلح إجراءات الحكومة في إيقاف "مادوف".‬

882
00:59:10,881 --> 00:59:13,426
‫انهارت أعماله بسبب انهيار السوق عام 2008.‬

883
00:59:14,719 --> 00:59:17,972
‫تسود الصدمة الأسواق‬
‫في أرجاء العالم. الأسهم…‬

884
00:59:18,055 --> 00:59:22,059
‫انخفض مؤشر "داو جونز" بمقدار 778 نقطة،‬
‫مما يجعله أسوأ انخفاض…‬

885
00:59:22,143 --> 00:59:26,480
‫سيطر جو الهياج والخوف والفوضى.‬

886
00:59:26,564 --> 00:59:29,066
‫هذا يهز أركان "وول ستريت".‬

887
00:59:29,150 --> 00:59:32,111
‫تحولت الآن إلى أزمة واسعة النطاق،‬
‫وبدأت بالطبع…‬

888
00:59:32,194 --> 00:59:36,240
‫وبدأت تتدفق إشعارات سحب الأموال،‬

889
00:59:37,116 --> 00:59:39,243
‫ثم بدأت تنهمر،‬

890
00:59:40,328 --> 00:59:41,829
‫ثم بدأت تنهال بكثافة.‬

891
00:59:41,912 --> 00:59:44,957
‫يمر الاقتصاد الأمريكي‬
‫بأزمة تحدث مرة كل قرن.‬

892
00:59:45,041 --> 00:59:46,917
‫العلامات المُنذرة الجلية.‬

893
00:59:47,501 --> 00:59:49,795
‫بدأت الأموال تنفد من "بيرني".‬

894
00:59:56,844 --> 01:00:00,348
‫"أنكرت (سونيا كون)‬
‫كل الجرائم المتعلقة بـ(مادوف)،"‬

895
01:00:00,431 --> 01:00:03,017
‫"وقالت إنها كانت ضحية لمكيدة الاحتيال."‬

896
01:00:03,100 --> 01:00:05,186
‫"في عام 2013، أقرت محكمة بريطانية"‬

897
01:00:05,269 --> 01:00:10,191
‫"بأنه تم تأكيد صدق ونزاهة (كون)."‬